Сообщение о существенном факте
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Машкомплект»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Машкомплект»
13 Место нахождения эмитента 630052, город Новосибирск, улица Толмачевская, 43/4
14 ОГРН эмитента 1025401478926
15 ИНН эмитента 5404100987
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 10490-F
17 Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmashkomplektucozcom/
2 Содержание сообщения
21Кворум заседания совета директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров составляет 5 (пять) человек (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Машкомплект» от 18 июня 2010 года) На заседании присутствует 2 члена Совета директоров К моменту открытия заседания в совет директоров поступило письменное мнение члена совета директоров ОАО «Машкомплект» Вайман ВИ по вопросам повестки дня заседания
Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум)
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По второму вопросу повестки дня слушали:
Председателя совета директоров Чепика МП который предложил утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»: 20 мая 2011 г
Голосовали с учетом мнения члена совета директоров Вайман ВИ:
ЗА - 100 %
Против – нет
Воздержались – нет
Предложение принято Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО «Машкомплект»: 20 мая 2011 г
23Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года
24Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 апреля 2011 года протокол № б/н
3 Подпись
31 Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Ио генерального директора ______________________________ ВА Авдеев
(подпись)
32 Дата «04» апреля 2011 г
М П
