в соответствии с п. 8.7 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг, утв. приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н
Информация о проведении общего собрания акционеров
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская радиокоммуникационная Компания».
1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО «СПб РКК».
1.3. Место нахождения акционерного общества: 199178, г. Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А.
1.4. ОГРН: 1024701423790.
1.5. ИНН: 4707004670.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01139-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации: http://www.rcc.uspb.ru
2. Содержание сообщения: о проведении годового общего собрания акционеров.
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 16 мая 2012 г., по адресу: Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., д. 51, литер А, начало проведения собрания – 12 ч. 00 мин.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 ч. 45 мин.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2012 г.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 г.
2. Утверждение заключения Ревизора Общества за 2011 г.
3. Утверждение заключения аудитора за 2011 г.
4. Утверждение использования прибыли, полученной в 2011 г.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год;
- Заключение аудитора за 2011 год;
- Заключение Ревизора за 2011 год;
- Сведения о кандидатах, предлагаемых для избрания в Совет директоров Общества и на должность Ревизора Общества, информация о наличии письменных согласий кандидатов, выдвинутых на избрание в соответствующие органы Общества;
Установить, что ознакомление акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров производится, начиная с 23 апреля 2012 г. с 10.00 до 14.00 час. в помещении офиса ОАО «СПб РКК» по адресу: Санкт-Петербург, Малый пр. В.О., д. 51, литер А, тел. для справок: 323-77-25.
Генеральный директор ____________________ Прядкин Е.И.
Дата: «10» апреля 2012 г. М.П.
