о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК»
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19
1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660
1.5. ИНН эмитента: 2723088770
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dvec.ru/
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2012;
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012;
вопросы, дополнительно включенные в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
7. О предварительном одобрении решения о совершении ОАО «ДЭК» в 2012 году сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в пользу организаций, учреждений, граждан.
8. Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: о подготовке финансовой отчетности Общества по Международным стандартам финансового учета за 6 и 12 месяцев 2011 года.
9. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ДГК».
10. Об определении позиции ОАО «ДЭК» (представителей ОАО «ДЭК») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», ОАО «АТП ЛуТЭК».
11. Об определении позиции ОАО «Дальтехэнерго» (представителей ОАО «Дальтехэнерго») – Доверительного управляющего пакетами акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ОАО «АвтотранспортЭнерго», ОАО «Губеровский РМЗ», ОАО «ДЭСР», ОАО «Нерюнгриэнергоремонт», ОАО «ПРП Приморэнергоремонт», ОАО «ХРМК».
12. Об определении позиции ОАО «ДГК» (представителей ОАО «ДГК») – Доверительного управляющего пакетом акций ДЗО ОАО «ДЭК» – ЗАО «ЖКУ».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш
3.2. Дата « 10 » апреля 2012 г.
