об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
о принятых советом директоров эмитента решениях: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Альтернатива»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Альтернатива»
1.3. Место нахождения эмитента 404507, Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Кирова, 37
1.4. ОГРН эмитента 3409002490
1.5. ИНН эмитента 1023405366379
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- число членов совета директоров, принимавших участие в заседании составляет 4( четыре) человека из 5(пяти) членов совета директоров. Кворум для принятия решений по повестке дня имеется.
- результаты голосования по всем принятым решениям:
ЗА – 4 голоса
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов
содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Альтернатива» в г. Калач-на-Дону.
Утвердить:
Форма проведения годового общего собрания акционеров: Собрание..
Дата созыва общего собрания акционеров: 18 мая 2012 года.
Время начала собрания: 14-00
Время начала регистрации участников собрания: 12-00
Место проведения годового общего собрания акционеров: Волгоградская обл., г. Калач-на-Дону, ул. Кирова, 37, административное здание ОАО «Альтернатива».
2. Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Альтернатива» за 2011 год, составляется на основании данных реестра акционеров по состоянию на конец операционного дня 18 апреля 2012 года.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров за 2011 год:
1.Избрание членов счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора общества.
6. Внесение изменения в Устав общества.
7.Принятие решения об одобрении сделок.
4. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Альтернатива» по итогам работы в 2011 году и бухгалтерскую отчетность за 2011 год. Вынести эти документы и решения на утверждение годового общего собрания акционеров.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отчет о прибылях и убытках ОАО «Альтернатива» за 2011 год. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение – не выплачивать дивиденды по итогам 2011 года., ввиду отсутствия прибыли.
6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
7. Утвердить следующий порядок оповещения акционеров общества о проведении годового общего собрания акционеров:
- сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете
«Борьба» не позднее 27 апреля 2012 года.
- не позднее 28 апреля 2012 года подготовить все материалы по годовому общему собранию акционеров для предоставления их акционерам, желающим ознакомиться с данными материалами.
8. Утвердить список материалов, представляемых акционерам для ознакомления в период подготовки к собранию.
9. Предварительно одобрить сделки по передаче в аренду и продаже имущества.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 09 апреля 2012 года
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
- 10 апреля 2012 года, протокол №6
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ А. Ю. Кленин
ОАО «Альтернатива» (подпись)
3.2. Дата « 10 » апреля 2012 г. М.П.
