о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Сэтл Групп»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 196066 , г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 212, литер А
1.4. ОГРН эмитента 1027804904445
1.5. ИНН эмитента 7810245481
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36160-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.invest.spbrealty.ru/,
www.setlgroup.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
09.04.2012, Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.212, литер А, 17 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На собрании присутствуют лица, владеющие (в качестве участников Общества) долями, составляющими 80% от уставного капитала Общества, а также являющиеся доверительными управляющими долями, в совокупности составляющими 20% от уставного капитала Общества.
На собрании присутствуют лица, имеющие право голосовать 100% от общего числа голосов участников Общества.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Аудитора сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год.
2. Утверждение Аудитора бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, составленной в соответствии с РСБУ.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по первому вопросу повестки дня общего собрания участников:
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором сводной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства» и заключить с ним договор на аудит с определением размера оплаты его услуг равным 290 000 (Двести девяносто тысяч) руб., в том числе НДС 18%, что составляет 44 237 (Сорок четыре тысячи двести тридцать семь) рублей 29 копеек.
по второму вопросу повестки дня общего собрания участников:
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Принято решение: Утвердить аудитором бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, составленной в соответствии с РСБУ, Закрытое Акционерное Общество «Аудиторская Компания Институт проблем предпринимательства» и заключить с ним Дополнительное соглашение к Договору № 67/АК-ИПП/11 на оказание аудиторских услуг от 24 января 2012 года. Стоимость услуг ЗАО "АК ИПП" установить в размере, определенном Договором № 67/АК-ИПП/11 и равном 63 720 (Шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) руб., в том числе НДС 18%, что составляет 9 720 (Девять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол №2 /2012 общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Сэтл Групп» от 09 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Сэтл Групп» Я.Л. Изак
(подпись)
3.2. Дата “ 09 ” апреля 20 12 г. М.П.
