Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня_______________________________________________________________________________
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Первый строительно-монтажный трест»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Первый СМТ»
13 Место нахождения эмитента г Москва, 1-й Люсиновский пер, д 3 б
14 ОГРН эмитента 7705006815
15 ИНН эмитента 1027739139273
16Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03178-A
17Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 9042012
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11042012
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 О созыве годового общего собрания акционеров по итогам работы за 2011 год
2 Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров и времени регистрации его участников
3 Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
4 Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров
5 Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
6 Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка её предоставления
7 Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
8 Предварительное утверждение годового отчёта
9 Рекомендации Совета директоров о размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов за 2011 год
10 Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли (убытков) за 2011 год
11 Одобрение проектов внутренних документов Общества, вносимых на утверждение общего собрания
Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 апреля 2012г
Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента
На общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента за 2011 финансовый год
Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: привилегированные типа А именные бездокументарные акции
3 Подпись
31 Генеральный директор _______________________ ММСаморуков
(подпись)
32 Дата "10" апреля 2012 г МП
