Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Алтайское открытое акционерное общество по проектированию объектов водохозяйственного и мелиоративного назначения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Алтайводпроект"
1.3. Место нахождения эмитента: 656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1022201511463
1.5. ИНН эмитента: 2224000748
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10706-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ab.ru/~korn/clients/altaivodproekt.html
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров акционерного общества решения о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012 года Протокол №08.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».
2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
3.Избрание совета директоров общества.
4.Избрание ревизионной комиссии общества.
5.Избрание генерального директора общества
6.Избрание счетной комиссии общества
7.Утверждение аудитора общества.
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» путем размещения дополнительных акций.
3. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров:
Собрание (Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
4. Определить дату, место, время проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
Дата проведения собрания: «04» мая 2012 г.
Место проведения собрания: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120.
Время начала (открытия) собрания: 11 час. 00 мин. местного времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 час. 30 мин. местного времени.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «11» апреля 2012 г.
6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: Опубликовать письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров общества в краевой газете «Деловой курьер Алтая», согласно требованиям Устава общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ».
7. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение об оставлении прибыли общества по результатам 2011 финансового года в распоряжении общества Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
8. Руководствуясь ст.ст. 36, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. № 10-66/пз-н определить цену размещения обыкновенных именных акций общества, размещаемых по закрытой подписке, решение о размещении которых будет приниматься годовым общим собранием акционеров общества, назначенном на 04.05.2012 г., в размере 550-00 руб. за одну обыкновенную именную акцию.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
10. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ее предоставления:
•годовой отчет общества;
•заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
•годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
•заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
•сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность генерального директора, аудиторы общества;
•информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
•рекомендации совета директоров по распределению прибыли общества по результатам финансового года;
•проект решения по вопросу №8 повестки дня годового общего собрания.
10.1. Определить, что с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в помещении исполнительного органа ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» с 9-00 час. до 16-00 час. ежедневно в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 656038, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 120, а также в ходе общего собрания
11. Избрать Пахомову Татьяну Николаевну секретарем годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «АЛТАЙВОДПРОЕКТ» И.О. Макаров
3.2. Дата: 10.04.2012
