о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта I статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах")
)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЗМА»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11
1.4. ОГРН эмитента 1021603060270
1.5. ИНН эмитента 1656000729
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55569-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100 %; итоги голосования «За» - 4 (четыре) голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров следующее предложение по одобрению крупной сделки:
«Одобрить крупную сделку, по заключению открытым акционерным обществом «Казанский завод медицинской аппаратуры» (далее по тексту – Заемщик) с Акционерным коммерческим банком «АК БАРС» (открытое акционерное общество) (далее по тексту – Кредитор) договора на открытие кредитной линии под лимит выдачи № 00/11/4590/12/1 от 15 марта 2012 г. (далее по тексту – договор) на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, сроком действия до «14» марта 2015г. включительно и уплатой:
• процентов за пользование предоставленной кредитной линией в размере 12 % (Двенадцать) процентов годовых;
• единовременного комиссионного вознаграждения за выдачу кредита в размере 300 000,00 (Триста тысяч) рублей;
Сумма кредитной линии представляется Обществу траншами (частями) после подачи им кредитной заявки на соответствующий размер транша (части), исполненной по типовой форме ОАО «АК БАРС» БАНК. Сроки, проценты за пользование траншем (частью) и иные платежи указываются в графике платежей за пользование кредитом, являющемся неотъемлемой частью кредитного договора. Совокупная сумма выданных траншей (частей) кредита не может превышать сумму открытой Обществу кредитной линии. Возврат каждого полученного транша осуществляется равными долями до 10 числа включительно каждого месяца, начиная с октября 2012 года по февраль 2015 года и оставшаяся сумма «10» марта 2015 года, проценты за пользование предоставленным траншем уплачиваются до 10 числа включительно каждого месяца.
В день подписания настоящего договора до выдачи первого транша в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему договору на условиях, согласованных с Кредитором, Заемщик обязуется подписать договор залога недвижимости, находящейся по адресу Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул. Набережная, д.11: Здание склада химикатов, кадастровый номер (условный номер)16-16-01/173/2009-571; Здание корпуса 6, кадастровый номер (условный номер)16-16-01/173/2009-564; Здание пилорамы кадастровый номер (условный номер)16-16-01/173/2009-570; Здание котельной, корпус 7, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/203/2009-099; Здание (заводоуправление 3-х этажное и заводоуправление 4-х этажное), кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/203/2009-097; Здание корпуса 4а, корпуса 4б, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/173/2009-565; Здание склада металлов, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-080; здание склада «Котбус», кадастровый номер (условный номер)!
16-16-01/218/2009-183; здание (Гараж и СГД. Склад материалов), кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-074; Здание корпуса 8, литейного цеха, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/173/2009-566; Здание склада кислорода, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/173/2009-569; Здание склада сыпучих материалов, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/218/2009-184; Здание заготовительно-складского корпуса, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-079; Здание склада отдела сбыта, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/173/2009-572; Здание (корпус №1), кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/124/2006-738; Здание (магазин), кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/224/2009-397; Здание склада металлов «орск», кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/218/2009-182; Здание склада цемента, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/173/2009-563; Здание трансформаторной подстанции, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/171/2009-!
599; Здание склада стекловаты, кадастровый номер (условный номер) 16-1
6-01/221/2009-081; Здание корпуса 5, складского корпуса №1, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-082; Здание склада металлов, локомотивного депо, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-077; Здание станции нейтрализации, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/221/2009-075; Здание канализационно-насосной станции, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/203/2009-100; Здание центральной заводской лаборатории, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/171/2009-600; Здание Корпуса 2, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/171/2009-597; Здание водонасосной станции, кадастровый номер (условный номер) 16-16-01/171/2009-598; Земельный участок площадью 83810 кв.м., кадастровый номер (условный номер) 16: 50: 28 01 01:0016, категория земель земли поселений, разрешённое использование: производственные здания и сооружения завода, и представить на регистрацию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по !
Республике Татарстан; договор поручительства с ОАО «Татметалл», договор поручительства с ООО «Метаслав», договор поручительства с ООО «БУГОРОС». В течении двух месяцев с момента подписания настоящего договора в обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему договору на условиях, согласованных с Кредитором, обеспечить заключение договора залога товаров в обороте (металла), принадлежащих ООО «Метаслав». Согласно условиям кредитного договора ОАО «АК БАРС» БАНК (далее – Банк) вправе с учетом складывающейся на рынке кредитов конъюнктуры, общей экономической ситуации или при изменении учетной ставки Центральным Банком Российской Федерации, в одностороннем порядке изменить (повысить или понизить) размер процентов за пользование кредитом, о чем должен известить Заёмщика письменно за 10 (Десять) календарных дней до дня введения в действие новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом, без оформления изменения размера процентной ставки за предоставленный к!
редит дополнительным соглашением.
В случае если Заёмщик не согласен с введением Кредитором новых размеров процентов за пользование предоставленным кредитом, Заёмщик обязан в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения извещения Кредитора о введении новых процентных ставок возвратить полностью имеющуюся сумму задолженности по кредиту (именуемую также по тексту настоящего договора «задолженностью»), в том числе по начисленным в соответствии с прежними условиями процентам, при этом комиссия за досрочный возврат кредита не взимается. При невозврате Заёмщиком суммы задолженности по кредиту в указанный срок он обязан уплачивать Кредитору проценты по новым размерам процентов за пользование кредитом с момента введения их Кредитором.
Банк вправе одностороннем порядке увеличить размер процентов за пользование предоставленным кредитом до 14 (Четырнадцать) процентов годовых в случае(-ях):
• либо использования Заемщиком кредита в целях погашения долга по ранее предоставленным ссудам (денежным требованиям и требованиям, вытекающим из сделок с финансовыми инструментами);
• либо использования Заемщиком кредита прямо или косвенно на погашение обязательств других заемщиков перед Кредитором;
• либо использования Заемщиком кредита на приобретение и погашение векселей;
• либо использования Заемщиком кредита на предоставление займов третьим лицам и погашение обязательств по возврату денежных средств, привлеченных Заемщиком от третьих лиц;
• либо использования Заемщиком кредита на приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;
• либо осуществления Заемщиком за счет кредита вложений в уставные капиталы других юридических лиц».
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 апреля 2012 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 апреля 2012 г., протокол 02-11/12-3 заседания Совета директоров ОАО «КЗМА»
3. Подписи
3.1. Генеральный директор управляющей организации ______________ Р.Р. Галиакберов
(подпись)
3.2. Дата "09" апреля 2012 г. М.П.
