«Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество научно-производственный комплекс
" Северная заря"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО НПК “Северная заря”
1.3. Место нахождения эмитента Россия ,194100 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., дом 7
1.4. ОГРН эмитента 1027801543626
1.5. ИНН эмитента 7802064795
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01296-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.relays.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 г.
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 17 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1. О рассмотрении проекта Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО НПК «Северная заря».
2. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров ОАО НПК «Северная заря» в новой редакции.
3. Об определении формы, даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря».
4. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря».
5. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПК «Северная заря».
6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПК «Северная заря».
7.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, и определении порядка ознакомления с этой информацией.
8. О рассмотрении предварительных итогов (прогнозе результатов) финансово-
экономической деятельности Общества за 1 квартал 2012 г.
9. О представлении генеральным директором «Энергетического паспорта ОАО НПК «Северная заря» - потребителя ТЭР» и «Программы энергосбережения и повышения эффективности» с перечнем мероприятий и технических решений по рациональному и эффективному энергопользованию и энергосбережению.
10. Об исполнении решения, принятого Советом директоров на заседании 28.12.2011 г. (протокол № 7-2011 от 30.12.2011 г.): о представлении генеральным директором Плана работ по улучшению функционирования СМК на предприятии на 2012 год, подготовленного с учетом мероприятий по устранению замечаний, отраженных в акте проверки, проведенной комплексной группой основных заказчиков.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Спикин
3.2. Дата “10” апреля 2012 г.
м.п.
