о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уралмрамор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралмрамор"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026605230167
1.5. ИНН эмитента: 6661001332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30649-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jus-cogens.ru/?page=services&id=70
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 25 мая 2012 года
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 10
Время открытия общего собрания акционеров: 16:00 часов.
2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15:30 часов
2.5 . дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 апреля 2012 г.
2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение отчета по итогам финансово-хозяйственной деятельности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Уралмрамор» за 2011 г.
3. Утверждение годового отчета общества.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «Уралмрамор», в том числе выплате (объявление) дивидендов за 2011 г.
5. Избрание членов совета директоров (Предлагается следующий состав – Дяувер В. Ф., Ершов А.В., Захарова А. Ф., Голиков А.Ф., Селезнева М. В.).
6. Избрание членов ревизионной комиссии (предлагается следующий состав: Сосновская Л. Г.).
7. Утверждение аудитора ОАО «Уралмрамор» на 2012 год.
8. Предварительное одобрение сделок с заинтересованностью.
9. Предварительное одобрение крупных сделок.
2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «05» мая 2012 года, в рабочие дни по адресу: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 10.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Захарова Алла Федоровна
3.2. Дата подписи: 09.04.2012 г. М.П.
