о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Уралмрамор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Уралмрамор"
1.3. Место нахождения эмитента: 620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 10
1.4. ОГРН эмитента: 1026605230167
1.5. ИНН эмитента: 6661001332
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30649-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.jus-cogens.ru/?page=services&id=70
2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 09 апреля 2012 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 апреля 2012 года
2.3. Место проведения: 620014, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица Добролюбова, дом 10.
2.4. Время начала заседания Совета директоров – 15-00 часов.
2.5. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Уралмрамор».
• Определение формы проведения собрания
• Утверждение даты, места и времени проведения собрания
2. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
3. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров.
4. Предварительное утверждение годового отчета.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утверждение перечня информации, материалов, предоставляемых акционерам Общества в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров.
7. О выплате дивидендов за 2011 год.
8. Об определении места и времени для ознакомления акционерами с информацией (материалами) к годовому собранию.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Захарова Алла Федоровна
3.2. Дата подписи: 09.04.2012 г. М.П.
