о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Нефтекамский автозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «НЕФАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3
1.4. ОГРН эмитента: 1020201881116
1.5. ИНН эмитента: 0264004103
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30520-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.nefaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2012г.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2. О рекомендациях по проектам решений годового Общего собрания акционеров ОАО «НЕФАЗ».
3. О сделке по страхованию ответственности членов Правления ОАО «НЕФАЗ» и Генерального директора ОАО «НЕФАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об итогах работы ОАО «НЕФАЗ» за 1 квартал 2012 г.
5. О выплате переменной части заработной платы генеральному директору ОАО «НЕФАЗ» Р.С. Маликову за 1 квартал 2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор: Р.С. Маликов
3.2. Дата: 10.04.2012г.
