«О созыве и проведении общего собрания участников( акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента Открытое акционерное общество «Молоко»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента ОАО «Молоко»
1.3. Место нахождения эмитента Курганская область, г. Катайск,
ул. Лермонтова, дом 14
1.4. ОГРН эмитента 1024501452161
1.5. ИНН эмитента 4509000025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом. 45192-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://www. moloko 1968.narod. ru/
2. Содержание сообщения о проведении общего собрания участников(акционеров) эмитента и о принятых им решениях:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента(собрание(совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников(акционеров) эмитента: 05 апреля 2012года по адресу Курганская область, город Катайск, ул. Лермонтова, дом 14, административное здание ОАО «Молоко», в 12 час.00 мин.;
2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента :99,19 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников(акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Молоко» за 2011 г.
2.Избрание членов совета директоров общества.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов счетной комиссии.
5.О выплате дивидендов за 2011 г.
6.Утверждение аудиторской фирмы на 2012г.
7.О внесении изменений в Устав.
8.Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в УРФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ежеквартальные отчеты, существенные факты, сводная бухгалтерская отчетность).
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров)эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчётности ОАО «Молоко» за 2011г.
Итоги голосования: «За» 164558 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «Молоко» за 2011г.
2.Избрание членов Совета директоров общества.
Итоги голосования:
«За»
Костомаров В.Г. – 164558 голосов;
Костомарова С.А. – 164558 голосов;
Пятницкий В.В. – 164558 голосов;
Пятницкая С.Ю - 164558 голосов;
Семянников А.А. –164558 голосов.
«Против» - 0 голосов,
«Воздержались» - 0 голосов.
Избрать Совет директоров в следующем составе: Костомаров В.Г., Костомарова С.А. Пятницкий В.В., Пятницкая С.Ю., Семянников А.А.
3.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования:
«За» - 93 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Межина Т.П., Меньшикова М.В., Потоцкая Н.А.
4.Избрание членов счётной комиссии.
Итоги голосования:
«За» - 164558 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Избрать счётную комиссию в следующем составе: Неугодникова А.В., Сутормина Л.А., Чистополова Н.А.
5. О выплате дивидендов за 2011г.
Итоги голосования:
«За» - 164494 голосов, «Против» - 64 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Дивиденды за 2011г. невыплачивать.
6.Утверждение аудиторской фирмы на 2012г.
Итоги голосования:
«За» - 164558 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Утвердить для проведения аудиторской проверки на 2012 г. аудиторскую фирму ООО «Аудит-Консультант» г. Курган.
7.О внесении изменений в Устав.
Итоги голосования:
«За» - 164558 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов.
Внести изменения в Устав Общества:
1.Дополнить пункт 9.1 ст.9:
Место проведения собрания акционеров определяет Совет директоров.
2.Дополнить пункт 10.7 ст.10:
Место проведения Совета директоров определяет председатель Совета директоров.
3. Дополнить пункт 12.1 ст. 12:
В случае отсутствия генерального директора его права и обязанности переходят к исполнительному директору, назначаемого приказом генерального директора с заключением трудового договора (контракта).
8.Об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в УРФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ежеквартальные отчеты, существенные факты, сводная бухгалтерская отчетность).
Итоги голосования:
«За» - 164543 голосов, «Против» - 15 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
Обратиться в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в УРФО) с заявлением об освобождении общества от обязанности по раскрытию информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (ежеквартальные отчеты, существенные факты, сводная бухгалтерская отчетность).
2.7.Дата составления протокола общего собрания участников(акционеров) эмитента: 07 апреля 2012 года № 1.
3.Подпись
3.1. Исполнительный директор __________________ А.А.Семянников
3.2. «09» апреля 2012г.
