1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгонефтехиммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНХМ»
1.3. Место нахождения эмитента 603044, г. Н.Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025203025154
1.5. ИНН эмитента 52600000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnhm.ru/news/index.phtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/12 от 09.04.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие: 8 членов Совета директоров из 9)
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
5. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества;
6. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» путем размещения дополнительных акций;
Определить:
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 апреля 2012 года. В список лиц включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.
• место проведения собрания и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А
• дату проведения годового Общего собрания акционеров: 22 мая 2012 г.;
• время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин.;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин.
Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Нижегородская правда» в срок до 22 апреля 2012 года.
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Проекты решений общего собрания акционеров,
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудиторе
- Устав в новой редакции;
- Отчет независимого оценщика об оценке привилегированных акций;
- Отчет независимого оценщика об оценке обыкновенных акций;
- Протокол Совета директоров, на котором были приняты решения о цене размещения и выкупа;
- Расчет стоимости чистых активов;
- Информация о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Параметры увеличения уставного капитала общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 22 апреля 2012 г. по 22 мая 2012 г. года, с 10 до 15 часов по адресу: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Пырочкин
(подпись)
3.2. Дата 09/04/2012
