1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Волгонефтехиммонтаж»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНХМ»
1.3. Место нахождения эмитента 603044, г. Н.Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
1.4. ОГРН эмитента 1025203025154
1.5. ИНН эмитента 52600000153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15993-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vnhm.ru/news/index.phtml
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях о созыве собрания акционеров;
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.04.2012
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2/12 от 09.04.2012 года
Кворум имеется (в голосовании приняли участие): 8 членов Совета директоров из 9
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества, результаты голосования:
1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам 2011 финансового года в размере 28 445 тыс. рублей оставить нераспределенной, дивиденды по акциям Общества по результатам 2011 финансового года не выплачивать.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» путем размещения дополнительных акций, со следующей формулировкой решения:
«Увеличить уставный капитал Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» (далее «Общество») путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 2 129 490 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая (далее «Дополнительные акции»), в пределах количества объявленных привилегированных акций Общества.
Способ размещения Дополнительных акций: закрытая подписка.
Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Дополнительных акций: акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций общества по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, т.е. на 22.05.2012 г (далее «Участники подписки»).
На первом этапе Дополнительные акции размещаются только среди всех Участников подписки с предоставлением указанным лицам возможности приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционального количеству принадлежащих им привилегированных акций по данным реестра акционеров Общества на дату принятия решения о размещении ценных бумаг, т.е. на 22.05.2012 г
На втором этапе размещаются Дополнительные акции, оставшиеся неразмещенными на первом этапе размещения, при этом Участники подписки имеют возможность приобрести целое число Дополнительных акций в количестве, указанном в подаваемых ими заявках.
Заявки на приобретение Дополнительных акций будут удовлетворяться в порядке очередности поступления их в Общество.
В случае если количество акций, указанное в подаваемой Участником подписки заявке на втором этапе размещения Дополнительных акций, превысит количество неразмещенных акций, заявка на приобретение Дополнительных акций будет удовлетворена в количестве, не превышающем количества неразмещенных акций.
Цена размещения Дополнительных акций: 6 (шесть) рублей за одну Дополнительную акцию Общества.
Форма оплаты Дополнительных акций: Дополнительные акции могут быть оплачены денежными средствами в валюте РФ, а также путем зачета денежных требований к акционерному обществу-эмитенту.
Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг».
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3. Предложить общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок по приобретению Открытым акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованностью со следующей формулировкой решения:
«Одобрить сделки по приобретению Открытым акционерным обществом «Глобалстрой-Инжиниринг» размещаемых путем закрытой подписки дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» в количестве, не превышающем 2 129 490 штук номинальной стоимостью 1 рубль каждая, что составляет более 2% ранее размещенных привилегированных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж», по цене размещения 6 рублей за одну акцию на общую сумму, не превышающую 12 776940 рублей как сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Выгодоприобретателей по сделке нет».
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
4. В соответствии со статьями 36 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом рыночной стоимости размещенных привилегированных акций, определенной независимым оценщиком в размере 6 рублей – одна акция, определить цену размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций, размещаемых по закрытой подписки, в размере 6 рублей за одну дополнительную привилегированную именную бездокументарную акцию.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
5. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, c предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
6. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества помимо вопросов, предложенных акционерами, вопросы:
1. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» в новой редакции;
2. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» путем размещения дополнительных акций;
3. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Утверждение устава Общества в новой редакции;
3. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год;
5. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества;
6. О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2011 года;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;
10. Увеличение уставного капитала Открытого акционерного общества «Волгонефтехиммонтаж» путем размещения дополнительных акций;
11. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
7. Определить:
• дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 06 апреля 2012 года. В список лиц включить акционеров - владельцев обыкновенных акций общества.
• место проведения собрания и регистрации участников годового общего собрания акционеров: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А;
• почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А
• дату проведения годового Общего собрания акционеров: 22 мая 2012 г.;
• время начала проведения годового Общего собрания акционеров: 10 часов 00 мин.;
• время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 00 мин.
Утвердить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете «Нижегородская правда» в срок до 22 апреля 2012 года.
• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров:
- Годовой отчет общества за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- Проекты решений общего собрания акционеров,
- Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, аудиторе
- Устав в новой редакции;
- Отчет независимого оценщика об оценке привилегированных акций;
- Отчет независимого оценщика об оценке обыкновенных акций;
- Протокол Совета директоров, на котором были приняты решения о цене размещения и выкупа;
- Расчет стоимости чистых активов;
- Информация о наличии письменного согласия кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Параметры увеличения уставного капитала общества.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к Общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни Общества с 22 апреля 2012 г. по 22 мая 2012 г. года, с 10 до 15 часов по адресу: Россия, 603044, г.Нижний Новгород, проспект Героев, дом 11 А.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
8. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 г.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
9. В соответствии со ст. 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», с учетом рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной независимым оценщиком в размере 189,83 (Сто восемьдесят девять рублей) 83 копейки за одну акцию, определить цену выкупа в размере 189,83 (Сто восемьдесят девять рублей) 83 копейки за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Итоги голосования:
«За» - 8
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.Ю. Пырочкин
(подпись)
3.2. Дата 09/04/2012
