Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РПК «Усть-Лабинский»
Место нахождения эмитента: Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28
ОГРН эмитента: 1022304971600
ИНН эмитента: 2356001314
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: Код не присвоен
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rpk-ustlabinskiy.ru
Содержание сообщения:
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
06.04.2012 года, актовый зал ОАО РПК "Усть-Лабинский" по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, ул. Ободовского, 28, 14 часов 00 минут
Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется кворум по всем вопросам повестки дня.
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
2. О распределении прибыли, дивидендах.
3. Об избрании Совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Утверждение устава общества в новой редакции.
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках.
Голосовали:
«ЗА» - 48202 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить представленные Советом директоров по итогам 2011 года годовой отчет общества, его бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.
По второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли, дивидендах.
Голосовали:
«ЗА» - 48202 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Дивиденды не выплачивать.
По третьему вопросу: Об избрании Совета директоров общества.
Голосовали:
«ЗА» - 48202 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в количестве – 5 человек.
Голосовали:
В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» голосование по вопросу об избрании Совета директоров является кумулятивным.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Шульгин Константин Борисович (подано голосов «ЗА» - 1)
2. Афанасьев Владимир Витольдович (подано голосов «ЗА» - 60121)
3. Егорова Лилиана Николаевна (подано голосов «ЗА» - 60200)
4. Резников Дмитрий Михайлович (подано голосов «ЗА» - 60040)
5. Косарева Береника Павловна (подано голосов «ЗА» - 60023)
По четвертому вопросу повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии.
Голосовали:
«ЗА» ревизионную комиссию в составе Казачинской Г.И., Коротченко И.А., Павловой Н.В. – 0 голосов
«ЗА» ревизионную комиссию в составе Фроловой Н.А., Пестовой С.В., Горового К.Э. - 48202 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать ревизионную комиссию в составе Фроловой Н.А., Пестовой С.В., Горового К.Э.
По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Голосовали:
«ЗА» ООО «Берегиня» - 0 голосов
«ЗА» ООО «Кубань-Учет» - 48202 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать аудитором ОАО РПК «Усть-Лабинский» Общество с ограниченной ответственностью «Кубань-Учет».
По шестому вопросу повестки дня: Утверждение устава общества в новой редакции.
Голосовали:
«ЗА» - 0 голосов
«ПРОТИВ» - 48202 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол № 1/12 составлен «09» апреля 2012 года
