“Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое Акционерное Общество "Челябинский металлургический комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЧМК"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14
1.4. ОГРН эмитента 1028402812777
1.5. ИНН эмитента 7450001007
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/chmk/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Приняли участие семь членов совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктом 10.7 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031229 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031220 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению к договору займа № 140/11 между Открытым акционерным обществом "Разрез Томусинский" (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Заемщик) (Приложение № 1 к протоколу Совета директоров)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению к договору займа № 146/11 между Открытым акционерным обществом "Разрез Томусинский" (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Заемщик) (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009967 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009965 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009934 к договору поставки 10005836 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031228 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031227 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031225 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора возмездного оказания услуг (выполнения работ) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Исполнитель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009986 к договору поставки 10005834 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009924 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
15. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009955 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
16. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031230 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
17. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009981 к договору поставки 10005834 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
18. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению №3 к договору займа № 587 между Открытым акционерным обществом "Московский коксогазовый завод" (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Заемщик) (Приложение № 3 к протоколу Совета директоров)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
19. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 35016598 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
20. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031231 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
21. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009995 к договору поставки 10005257 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Энерго» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
22. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010001 к договору поставки 10004392 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
23. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010000 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
24. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30009999 к договору поставки 10004341 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
25. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031223 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
26. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 23 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
27. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 22 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
28. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031218 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
29. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения контракта 10007873 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис Казахстан» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
30. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 031232 к договору поставки 61/10 (92/10) между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Материалы» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
31. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010028 к договору поставки 10005821 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
32. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительному соглашению №2 к договору займа № 53ЮК/11 между Открытым акционерным обществом «Угольная компания «Южный Кузбасс» (Займодавец) и Открытым Акционерным Обществом "Челябинский металлургический комбинат" (Заемщик) (Приложение № 4 к протоколу Совета директоров)
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
33. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 25 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
34. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010034 к договору поставки 10005836 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
35. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора поставки 10007850 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Мечел-Сервис» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
36. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 27 к договору поставки 10005839 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Покупатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Поставщик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
37. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания приложения 9 к договору 10002449 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Заказчик) и Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный завод по изготовлению запасных частей и сменного оборудования» (Подрядчик).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
38. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания дополнительного соглашения №3 к договору аренды 10003757 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Арендодатель) и Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Мечел-Сталь» (Арендатор).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимал участие один член СД, признаваемый зависимым директором, заинтересованным в совершении сделки.
39. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде подписания спецификации 30010048 к договору поставки 10004165 между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Поставщик) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Покупатель).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
40. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде заключения договора о принятии сточных вод очистными сооружениями ОАО «ЧМК» между Открытым акционерным обществом «Челябинский металлургический комбинат» (Исполнитель) и Открытым акционерным обществом «Уральская Кузница» (Абонент).
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«за» - 5 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
В соответствии с п. 3. ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу повестки дня не принимали участие два члена СД, признаваемые зависимыми директорами, заинтересованными в совершении сделки.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 05 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 297 заседания Совета директоров Открытого Акционерного Общества "Челябинский металлургический комбинат" от 09.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 13.12.2011г. Р.Ф. Нугуманов
(подпись)
3.2. Дата “09” апреля 2012 г. М.П.
