«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Телекомпания «Сфера»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТК «Сфера»
1.3. Место нахождения эмитента 628606, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск, ул. Ленина, д. 2 П
1.4. ОГРН эмитента 1028600945867
1.5. ИНН эмитента 8603002980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00491-F
1.7. Адрес страницы Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия членом Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
2.3.1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров.
2.3.2. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров;
2.3.3. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
2.3.4. Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2.3.5. О предварительном утверждении годового отчета ОАО ТК «Сфера»;
2.3.6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров ОАО ТК «Сфера» по вопросу распределения прибыли, в том числе по размеру дивидендов, и убытков Общества по результатам 2011 года;
2.3.7. Об аудиторе ОАО ТК «Сфера»;
2.3.8. О формировании списков кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО ТК «Сфера»;
2.3.9. О предложении годовому общему собранию акционеров ОАО ТК «Сфера» принять решение по вопросу одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2.3.10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО ТК «Сфера»___________________________________ Р.А. Волошин
(подпись)
3.2. Дата: 11.04.2012 г. М.П.
