Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Российский институт мощного радиостроения»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РИМР»
13 Место нахождения эмитента Россия, Санкт-Петербург, ВО, 11 линия, дом 66
14 ОГРН эмитента 1027800509901
15 ИНН эмитента 7801062273
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01163-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwrimrru/
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 05042012;
22 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06042012;
23 Повестка дня заседания совета директоров эмитента
1 Предварительное утверждение годового отчета за 2011 год
2 Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
3 Принятие рекомендаций Совета директоров по размеру дивидендов за 2011 год
4 Разное
24 Кворум заседания совета директоров эмитента – 71%;
25 Результаты голосования по вопросу о рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты – принято единогласно;
26 Содержание решения - Принять для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «РИМР» распределение прибыли и убытков ОАО «РИМР» по результатам 2011 года без объявления и выплаты дивидендов;
27 Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 06 апреля 2012 г;
28 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента - №6-19 от 10 апреля 2012г
3 Подпись
31 Генеральный директор ______________ ОЭ Кильдишева
32 Дата «10» апреля 2012 г
