о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ковровский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Владимирская область, г. Ковров, ул. Социалистическая, 26.
1.4. ОГРН эмитента 1033302200458
1.5. ИНН эмитента 3305004397
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05376-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.kvmz.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2012 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров Общества.
2.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3.Об одобрении дополнительных соглашений к действующим договорам ОАО «КМЗ».
4.Одобрение сделки по передаче в аренду недвижимого имущества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю. А. Мамин
(подпись)
3.2. Дата “11” апреля 2012 г. М.П.
