1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Чебоксарский агрегатный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 428022, Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. Мира, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1022100968010
1.5. ИНН эмитента 2126001687
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55127-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.chaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 мая 2012 г., г. Чебоксары, пр. Мира, д.1, клуб завода, 10.00 час.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.30 час.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 12 апреля 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. О выплате дивидендов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «Компания корпоративного управления «Концерн «Тракторные заводы».
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, совершаемых Открытым акционерным обществом «Чебоксарский агрегатный завод» в процессе обычной хозяйственной деятельности.
8. Одобрение сделок с заинтересованностью по заключению договоров займа, договоров об уступке прав требования долга, соглашения о взаимных расчетах с предприятиями, входящими в группу Концерна «Тракторные заводы» в целях финансовой стабилизации деятельности.
9. Одобрение взаимосвязанных сделок с заинтересованностью, по заключению двух Договоров Ипотеки и Дополнительного Соглашения к Договору Залога Оборудования в порядке обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью "Компания корпоративного управления "Концерн "Тракторные заводы" по Кредитному договору №1/2010/К от 21 марта 2011 г. (в редакции изменений и дополнений №1 от 21 марта 2011 г.) между заемщиком и кредиторами.
10. Об одобрении соглашений о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на закладываемое имущество, закладываемое по Договорам Ипотеки, и предоставления нотариально удостоверенных согласий на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на закладываемое имущество, передаваемое в залог по Договорам Ипотеки.
11. Об одобрении условия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, заложенное/закладываемое по Дополнительному Соглашению к Договору Залога Оборудования.
12. Одобрение сделки поручительства в соответствии с условиями Кредитного соглашения № 110100/1185 от 02.11.2010 г. на сумму 15 млрд. руб., заключенного между ГК «Внешэкономбанк» и ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы».
13. Об одобрении сделок, совершенных Обществом в 2011 году.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами собрания можно ознакомиться с 5 мая 2012 г. в течение рабочего времени, по адресу г. Чебоксары, пр. Мира, 1, здание инженерно-лабораторного корпуса, каб. 305.
3. Подписи
3.1. Исполнительный директор
ОАО «ЧАЗ» ________________ Т.В. Александрычева
3.2. Дата: «11» апреля 2012 г.
