"Решение Совета директоров ОАО «Юргателеком»"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Юргателеком»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «Юргателеком»
1.3. Место нахождения эмитента 652050, Кемеровская область, город Юрга, ул. Московская, 38А
1.4. ОГРН эмитента 1024202000833
1.5. ИНН эмитента 4230000309
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 11121-F
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.yrga.ru
2.Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
11 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №2 от 11.04.2012г. заседания Совета директоров.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Провести общее собрание акционеров ОАО «Юргателеком» путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование;
2. Провести общее собрание акционеров ОАО «Юргателеком» 18 мая 2012 года в 18-00 в офисе ОАО «Юргателеком» по адресу г. Юрга, ул. Московская 38А.
3.Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров ОАО «Юргателеком»:
1).Определение порядка ведения годового обшего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года;
2).Утверждение годового отчета общества;
3).Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о прибылях и убытках общества, распределение прибыли общества;
4).Утверждение рекомендаций совета директоров общества о выплате дивидендов;
5).Избрание совета директоров общества;
6).Избрание ревизионной комиссии;
7).Утверждение аудитора общества;
4. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 18 апреля 2012 года.
5. Опубликовать информацию об общем собрании акционеров ОАО «Юргателеком» в газете «Резонанс» до 18 апреля 2012 года
6.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
..Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
8.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность.
9.Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды, по итогам работы за 2011 год, не выплачивать.
10.Утвердить список кандидатов в состав совета директоров и ревизионную комиссию общества и включить кандидатов в бюллетени для голосования в состав совета директоров, ревизионную комиссию.
11.Формы и тексты бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров утвердить после представления независимым регистратором.
12.Предварительно утвердить отчет Генерального директора общества;
13. Предварительно утвердить Аудитора общества ООО «Кузбасс-аудит».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Б.Горников
ОАО «Юргателеком»
3.2. Дата подписи "11" апреля 2012 г. М.П.
