1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество «Уралкалий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралкалий»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 618426, Пермский край, город Березники, улица Пятилетки, 63
1.4. ОГРН эмитента 1025901702188
1.5. ИНН эмитента 5911029807
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00296-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.uralkali.com
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров (8 членов Совета директоров присутствовали на заседании и 1 член Совета директоров представил письменное мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров до начала заседания). Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Решения по вопросам 1-16 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 17 повестки дня заседания Совета директоров принято единогласно всеми независимыми членами Совета директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента :
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении консолидированной отчетности Группы «Уралкалий» за 2011 год, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
Принятое решение:
С учетом рекомендаций Комитета по аудиту (прилагается), утвердить консолидированную отчетность Группы "Уралкалий" за 2011 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО и уполномочить Генерального директора ОАО “Уралкалий” Баумгертнера Владислава Артуровича и директора по экономике и финансам Белякова Виктора Николаевича подписать от имени ОАО “Уралкалий” консолидированную отчетность Группы "Уралкалий" за 2011 год, подготовленную в соответствии со стандартами МСФО.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О рассмотрении отчета Генерального директора за 2011 год.
Принятое решение:
Принять к сведению отчет Генерального директора за 2011 год (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”.
Принятое решение:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралкалий».
Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров Общества – “07” июня 2012 года
- время начала проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: 8 час. 00 мин.
3. Определить местом проведения общего собрания акционеров и местом проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров: Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63, административный корпус 1, к. 206, зал заседаний.
4. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
- Открытое акционерное общество «Уралкалий», Российская Федерация, 618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, 63.
- Закрытое акционерное общество «Регистратор Интрако», 614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64, этаж 2.
5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, - “26” апреля 2012 года.
6. Определить дату направления заказным письмом или вручения лично лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества – не позднее “17” мая 2012 года.
7. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – “04” июня 2012 года.
8. Утвердить оргкомитет по подготовке годового общего собрания акционеров Общества в количестве 11 человек в составе: Аникина С.Ю., Баумгертнер В.А., Беляков В.Н., Вылеток Е.В., Костарева Е.В., Пентюхина А.Ю., Радаева, Е.А., Самсонова Е.Ю., Самунин В.Б., Сидорова О.А., Швецова М.В.
Назначить председателем оргкомитета по подготовке годового общего собрания акционеров Общества Баумгертнера В.А., заместителями председателя оргкомитета Белякова В.Н. и Швецову М.В.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об определении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
4.1. Принятое решение:
Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий»:
1. О порядке ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Об утверждении годового отчета ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Уралкалий».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий»
6. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012 год.
7. Об утверждении аудитора отчетности ОАО «Уралкалий», подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год.
8. Об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
9. Об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
11. Об определении цены имущества, являющегося предметом соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий».
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – соглашений о возмещении возможных расходов, издержек или ущерба (Deed of Indemnity), заключаемых между каждым из членов Совета директоров ОАО «Уралкалий» и ОАО «Уралкалий», в качестве сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об определении цены услуг по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий».
14. Об одобрении сделок по страхованию ответственности директоров и должностных лиц ОАО «Уралкалий», в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены ОАО «Уралкалий» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке пункта 6 статьи 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”) и в совершении которых имеется заинтересованность.
16. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Уралкалий».
4.2. Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующие проекты решений общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).
4.3. Принятое решение:
Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
1. Утвердить председательствующим на годовом общем собрании акционеров Общества Котляра Евгения Константиновича, секретарем собрания Швецову Марину Владимировну, президиум в составе: Котляра Евгения Константиновича, Швецовой Марины Владимировны, Зотовой Светланы Григорьевны.
2. Утвердить в качестве докладчиков по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий” следующих лиц:
по 1-2 вопросам – Швецова Марина Владимировна,
по 3 вопросу – Зотова Светлана Григорьевна, Лепехин Валерий Юрьевич, представитель ООО Аудиторская фирма «БАТ-аудит»,
по 4 вопросу – Зотова Светлана Григорьевна.
по 5 – 16 вопросам – Швецова Марина Владимировна.
3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества для утверждения Порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
4. Определить следующий порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров Общества: опубликовать не позднее “26” апреля 2012 года в установленных Уставом ОАО «Уралкалий» средствах массовой информации (ежедневная газета «Российская газета») сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
5. Определить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
1. Порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Уралкалий».
2. Годовой отчет ОАО «Уралкалий» за 2011 год.
3. Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Уралкалий».
4. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Уралкалий» за 2011 год, в том числе заключение аудитора ОАО «Уралкалий», заключение ревизионной комиссии ОАО «Уралкалий» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралкалий».
5. Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом Совета директоров ОАО «Уралкалий» по аудиту.
6. Рекомендации Совета директоров ОАО «Уралкалий» по кандидатурам аудиторов по МСФО и РСБУ.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Уралкалий», Ревизионную комиссию ОАО «Уралкалий», аудиторы ОАО «Уралкалий».
8. Рекомендации Совета директоров ОАО “Уралкалий” по распределению прибыли.
9. Рекомендация Совета директоров ОАО «Уралкалий» по утверждению Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
10. Проект Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
11. Рекомендация Совета директоров ОАО «Уралкалий» по утверждению Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
12. Проект Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых
членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
13. Рекомендация Совета директоров ОАО «Уралкалий» по утверждению Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
14. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
15. Инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».
16. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО “Уралкалий”.
Установить, что вместе с бюллетенями для голосования, направляемыми лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий», заказным письмом, или вручаемыми лично под роспись, также направляется (вручается) инструкция о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий».
С остальной информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» могут ознакомиться с “04” мая 2012 года в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки, д.63, административный корпус, к. 104 а, корпоративное управление (справочные телефоны: (3424) 29-57-25, (3424) 29-57-55) и (или) на корпоративном web-сайте Общества.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (прилагается).
7. Утвердить текст сведений о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, аудиторы ОАО «Уралкалий» (прилагается).
8. Утвердить Инструкцию о порядке голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралкалий» (прилагается).
9. Определить форму и текст бюллетеней №№ 1-5 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (прилагаются).
10. Утвердить доклад Генерального директора Общества к годовому общему собранию акционеров ОАО “Уралкалий” (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. О подготовке рекомендаций годовому общему собранию акционеров
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить распределение прибыли ОАО «Уралкалий» по результатам 2011 года следующим образом:
1. Выплатить дивиденды по итогам 2011 г. из расчета 4 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО «Уралкалий».
2. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в размере 287,4 тыс. рублей.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Устава ОАО «Уралкалий» в новой редакции.
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Устав ОАО «Уралкалий» в новой редакции (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О подготовке рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» по вопросу об утверждении Изменений к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий».
Принятое решение:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Уралкалий» утвердить Изменения к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Уралкалий» (прилагаются).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об участии ОАО «Уралкалий» в коммерческих организациях.
9.1. Принятое решение:
Приобрести 5 100 (пять тысяч сто) штук обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО «Новая недвижимость», что составляет 51 (пятьдесят один) процент от величины уставного капитала ЗАО «Новая недвижимость» по цене, определенной независимым оценщиком.
9.2. Принятое решение:
Продать принадлежащую ОАО «Уралкалий» долю в размере 30 (тридцать) процентов уставного капитала ООО «Машиностроительное предприятие «Курс» (номинальной стоимостью 150715 рублей), по цене, определенной независимым оценщиком.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. О прекращении участия ОАО «Уралкалий» в некоммерческой организации СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».
Принятое решение:
Не прекращать участие ОАО «Уралкалий» в некоммерческой организации СРО НП «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об аудиторе отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012 год.
Принятое решение:
С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) на 2012 год компанию ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 12. Об аудиторе отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российскими Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год.
Принятое решение:
С учетом рекомендации Комитета по аудиту (прилагается), предложить годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве аудитора отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Российским Стандартами Бухгалтерского Учета (РСБУ) на 2012 год компанию Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма “Бухгалтерские Аудиторские Традиции – аудит” (ООО аудиторская фирма “БАТ-аудит”).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 13. О Правлении ОАО «Уралкалий».
13.1. Принятое решение:
В соответствии с пунктом 10.7 Устава Общества досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «Уралкалий» Ваулина Владимира Васильевича 11 апреля 2012 года.
13.2. Принятое решение:
Утвердить в должности Главного инженера ОАО «Уралкалий» Котляра Евгения Константиновича с 12 апреля 2012 года.
13.3. Принятое решение:
Утвердить в должности Директора по производству ОАО «Уралкалий» Серебренникова Бориса Владимировича с 12 апреля 2012 года.
13.4. Принятое решение:
В соответствии с подпунктом 9 пункта 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 13 пункта 9.3 и пунктом 10.7 Устава Общества, избрать в состав Правления Общества Серебренникова Бориса Владимировича с 12 апреля 2012 года.
13.5. Принятое решение:
Утвердить Котляра Евгения Константиновича в качестве кандидата на должность члена Советов директоров следующих компаний, акционером (участником) которых является ОАО «Уралкалий»:
- ЗАО «ВНИИГ»
- ЗАО «Соликамскстрой»;
- ООО «Эн-Ресурс»;
- ООО «Водоканал»;
- ООО «Центр Автоматизации и Измерений»;
- ООО «Уралкалий-Ремонт».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 14. Об определении цены имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 к Договору №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г., включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г., Дополнительное соглашение №3 (далее именуемому Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор).
Принятое решение:
В связи с тем, что на дату принятия настоящего решения основания для признания сделки – Дополнительного соглашения № 4 к Договору НКЛ № 5480 от 23.11.2011 г., - сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, отсутствуют, не определять цену сделки в соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 15. О вынесении вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 к Договору №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г., включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г., Дополнительное соглашение №3 (далее именуемому Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества и о предложении годовому общему собранию акционеров Общества принять указанное решение.
Принятое решение:
Не выносить вопрос об одобрении сделки - Дополнительного соглашения № 4 к Договору №5480 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 23.11.2011г., включая Дополнительное соглашение №1 от 09.12.2011г., Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2011г., Дополнительное соглашение №3 (далее именуемому Договор НКЛ №5480 от 23.11.2011г.), заключенному между ОАО «Уралкалий» (Заемщик) и ОАО «Сбербанк России» (Кредитор), на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества в связи с отсутствием оснований для признания указанной сделки сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 16. Об утверждении карты эффективности Генерального директора ОАО «Уралкалий» на 2012 год в новой редакции.
Принятое решение:
Утвердить карту эффективности Генерального директора ОАО «Уралкалий» на 2012 год в новой редакции (прилагается).
ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 17. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
17.1. Принятое решение:
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «СП «Кама», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «ЭН-Ресурс», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Соликамский магниевый завод», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «Белорусская калийная компания», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Сода-Хлорат», указанных в разделе 1 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
8. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий" и ЗАО «СП «Кама», ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Соликамский магниевый завод», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания», ОАО «Уралкалий» и ООО «Сода-Хлорат» на условиях, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящему протоколу.
17.2. Принятое решение:
1. Определить, что цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Водоканал», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Вагонное депо Балахонцы», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «ЭН-Ресурс», указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой»), указанных в разделе 2 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Водоканал», ОАО «Уралкалий» и ООО «Вагонное депо «Балахонцы», ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Соликамский строительный трест» (ЗАО «Соликамскстрой»), на условиях, указанных в разделе 2 Приложения 1 к настоящему протоколу.
17.3. Принятое решение:
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Уралкалий-Ремонт», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «Центр автоматизации и измерений», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
4. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ООО «ЭН-Ресурс», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
5. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Соликамский магниевый завод», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
6. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «Уралкалий-Технология», указанных в разделе 3 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ООО «Поликлиника Уралкалий-Мед», ОАО «Уралкалий» и ООО «Уралкалий-Ремонт», ОАО «Уралкалий» и ООО «Центр автоматизации и измерений», ОАО «Уралкалий» и ООО «ЭН-Ресурс», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Соликамский магниевый завод», ОАО «Уралкалий» и ЗАО «Уралкалий-Технология», на условиях, указанных в разделе 3 Приложения 1 к настоящему протоколу.
17.4. Принятое решение:
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Альфа-Страхование», указанных в разделе 4 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), указанных в разделе 4 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность, определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Альфа-Страхование» (Пермский филиал), на условиях, указанных в разделе 4 Приложения 1 к настоящему протоколу.
17.5. Принятое решение:
1. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ЗАО «Уралкалий-Технология» указанных в разделе 5 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
2. Цена имущества (услуг), которое может быть отчуждено (приобретено) в результате заключения сделок с ОАО «Сбербанк России» (Березниковское отделение № 8405 ОАО «Сбербанк России»), указанных в разделе 5 Приложения 1, в совершении которых имеется заинтересованность определяется исходя из рыночной стоимости имущества и составляет менее 2% балансовой стоимости активов ОАО «Уралкалий» на последнюю отчетную дату.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО "Уралкалий" и ЗАО «Уралкалий-Технология», ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сбербанк России» (Березниковское отделение № 8405 ОАО «Сбербанк России»), на условиях, указанных в разделе 5 Приложения 1 к настоящему протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012 г., № 264.
3. Подпись
3.1. Директор
по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Уралкалий» _____________ М.В. Швецова
(подпись)
3.2. Дата "11" апреля 2012 г. М.П.
