1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество работников «Туринский целлюлозно-бумажный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАОр «Туринский ЦБЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 623900, РФ, Свердловская область, г. Туринск, ул. Дзержинского, 2
1.4. ОГРН эмитента 1026602268560
1.5. ИНН эмитента 6656000051
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00342-К
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.vrk.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения Наблюдательного совета: 10 апреля 2012г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета, на котором принято соответствующее решение: 10 апреля 2012г., № 23 (258)
Содержание решения:
Вид общего собрания: годовое (очередное)
Провести годовое общее собрание акционеров ЗАОр «Туринский ЦБЗ» в форме собрания, т.е совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения собрания: 8 июня 2012г.
Место проведения собрания: ДК ЦБЗ г. Туринск ул. Горького, д. 38
Время начала регистрации участников собрания: 10.00 часов
Время начала собрания: 12.00 часов
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров: 26 апреля 2012г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1)Задачи и приоритетные направления деятельности предприятия на 2012 год.
2)Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках за 2011 год. Заключение аудита.
3)Утверждение аудитора общества ООО «Аудиторская фирма «Актив и К»
4)Утверждение рекомендаций Наблюдательного Совета по выплате годовых дивидендов акционерам за 2011 год.
5) Утверждение отчета о работе Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» за 2011-2012 гг.
6) Утверждение сметы расходов на осуществление деятельности Контрольной комиссии ЗАОр «Туринский ЦБЗ» на 2012 г.
7) Утверждение Положения об условиях и порядке продажи акций, находящихся на балансе ЗАОр «Туринский ЦБЗ».
Порядок ознакомления с материалами: «Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров в кабинете № 24 заводоуправления ЗАОр «Туринский ЦБЗ» г. Туринск
ул. Дзержинского, 2 с 18 мая 2012 года в рабочие дни.
3. Подпись
3.1.и.о. генерального директора ЗАОр «Туринский ЦБЗ»
Н.Н. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 12 г. М.П.
