«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Петербургский мельничный комбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Петербургский мельничный комбинат»
1.3. Место нахождения эмитента 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, д. 5
1.4. ОГРН эмитента 1027804865175
1.5. ИНН эмитента 7810229592
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00521-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mill.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Петербургский мельничный комбинат» 11 мая 2012 года в 10 часов 00 минут (время московское) по месту нахождения Общества - Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5, форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 10 апреля 2012 года.
3. Информировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Невское время» не позднее 20 апреля 2012 года.
4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Рассмотрение и утверждение:
- годового отчета Общества за 2011 год;
- бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- распределения прибылей и убытков;
- отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
- заключения Ревизионной комиссии.
4. Утверждение решения о дивидендах.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы Совета директоров Общества:
- утверждение количественного состава,
- избрание персонального состава.
7. Выборы Ревизионной комиссии Общества:
- утверждение количественного состава,
- избрание персонального состава.
8. Об обращении в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Северо-Западном федеральном округе с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
9. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Материалы (информацию) предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 21 апреля текущего года по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, 4-й Предпортовый проезд, дом 5, по рабочим дням с 09:00 до 13:00, телефон для справок (812)413-66-81.
7. Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, и вынести их на утверждение общим собранием акционеров.
8. Рекомендовать общему собранию акционеров по итогам 2011 года выплатить на каждую обыкновенную акцию дивиденд в размере 36 (Тридцать шесть) копеек и начать выплаты с 21 мая 2012 года. Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
9. Внести в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию следующих кандидатов:
• Ганеева Ирина Владимировна,
• Короленко Людмила Дмитриевна,
• Носова Елена Николаевна.
Предложить общему собранию акционеров утвердить количественный состав счетной комиссии – 3 человека.
10. Утвердить рабочие органы общего собрания акционеров в следующем составе:
• Председатель общего собрания – член Совета директоров Общества Филоненко В.В.;
• Секретарь общего собрания – Орешкин В.М.
11. Утвердить прилагаемые форму и текст бюллетеней для голосования.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2012 года, б/н.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Петербургский мельничный комбинат" ____________________________ А.Ю. Трофимов
3.2. Дата "10" апреля 2012 г. М.П.
