11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Ремонтно-механический комбинат"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "РМК"
13 Место нахождения эмитента
196084, Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д4
14 ОГРН эмитента 1027804919405
15 ИНН эмитента 7810250587
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02048-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://wwwrmkmartyshkino-bpru/
2 Содержание сообщения
09 апреля 2012 года состоялось заседание Совета Директоров ОАО «РМК»
Место проведения: Санкт-Петербург, ул Малая Митрофаньевская, д4, литЛ
Время проведения: 1630
Присутствовали: Степанов Владимир Леонидович, Распопова Валентина Александровна, Кузнецова Светлана Альфредовна, Николаева Марина Владимировна
Присутствуют 80% членов Совета директоров Кворум есть Заседание правомочно
Повестка дня:
Об освобождении Николаевой МВ от должности Генерального директора ОАО «РМК»
Об осуществлении текущего руководства деятельностью ОАО «РМК»
По первому вопросу повестки дня:
Выступил Степанов ВЛ предложил в связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию освободить Николаеву МВ от должности Генерального директора ОАО «РМК»
Итоги голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решили: В связи с поступившим заявлением об увольнении по собственному желанию освободить Николаеву МВ от должности Генерального директора ОАО «РМК»
По второму вопросу повестки дня:
Совет директоров обсудил вопрос текущего руководства деятельностью ОАО «РМК» в связи с освобождением Николаевой МВ от должности Генерального директора Предложено до назначения новой кандидатуры на должность Генерального директора оставить Кузнецову СА в должности Исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «РМК»
Итоги голосования:
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
Решили: До назначения новой кандидатуры на должность Генерального директора оставить Кузнецову СА в должности Исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «РМК»
По результатам заседания составлен протокол заседания Совета директоров ОАО «РМК» б/н от 10042012г
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента ИО Генерального директора СА Кузнецова
32 Дата 11 апреля 2012 года
