Сообщение
об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СахМП»
13 Место нахождения эмитента 694620, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д18а
14 ОГРН эмитента 1026501017828
15 ИНН эмитента 6509000854
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00134-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsascoru
2 Содержание сообщения
21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Голосовали бюллетенями: Беджамов ГИ, Маркус ЛИ, Кукин АВ, Грищенко ВВ, Мацук АВ, Ким АС, Гирнева НГ, Орлов ЕА, Стретович ТП, Романовский МА, Горелик СП
Кворум заседания - 6 членов совета директоров Кворум для проведения заседания совета директоров имеется
22 результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – решения приняты единогласно
23 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров общества»
Решили:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания)
2 Утвердить:
21 Дату проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года
22 Время начала собрания – 10 часов 00 минут
23 Время начала регистрации участников собрания 03 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 04 июня 2012 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум
24 Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д 16а
25 Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д 18а
По вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества»
Решили:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:
1Утверждение годового отчета Общества;
2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;
4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 года;
5Избрание членов совета директоров Общества;
6Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
7Утверждение аудитора Общества;
8 О премировании членов совета директоров по результатам 2011 года
По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества»
Решили:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 апреля 2012 года
По вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления»
Решили:
1 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
- годовой отчет общества;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;
- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;
2 Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:
Начиная с 15 мая 2012 г, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 до 17 часов в рабочие дни по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл, г Холмск, ул Победы, 20а, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291 Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения
По вопросу повестки дня: «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества»
Решили:
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества, приведенный в приложении №1 к настоящему протоколу
По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2012 году»
Решили:
Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в составе:
1Вагин ЕА (председатель комиссии), директор по организационному развитию – заместитель генерального директора по правовым вопросам;
2Кознова ЛП (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;
3Коткина АН, начальник юридического отдела;
4Медведева МО, директор гостевого комплекса;
5Климаченко ВВ, главный инженер – заместитель генерального директора;
6Мишин АЮ, главный специалист по средствам связи;
7Пятыгин СД, управляющий директор управления информации связи и безопасности
24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10042012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11042012 года № б/н
3 Подпись
31 Ио генерального директора АС Ким
ОАО «Сахалинское морское пароходство» (подпись)
32 Дата “11” апреля 2012 г МП
