Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение

об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СахМП»

13 Место нахождения эмитента 694620, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д18а

14 ОГРН эмитента 1026501017828

15 ИНН эмитента 6509000854

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00134-А

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsascoru

2 Содержание сообщения

21 кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

Голосовали бюллетенями: Беджамов ГИ, Маркус ЛИ, Кукин АВ, Грищенко ВВ, Мацук АВ, Ким АС, Гирнева НГ, Орлов ЕА, Стретович ТП, Романовский МА, Горелик СП

Кворум заседания - 6 членов совета директоров Кворум для проведения заседания совета директоров имеется

22 результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня Совета директоров – решения приняты единогласно

23 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров общества»

Решили:

1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Сахалинское морское пароходство» в форме совместного присутствия (собрания)

2 Утвердить:

21 Дату проведения годового общего собрания акционеров – 04 июня 2012 года

22 Время начала собрания – 10 часов 00 минут

23 Время начала регистрации участников собрания 03 июня 2012 года с 12 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время местное), 04 июня 2012 года с 8 часов 30 минут (время местное) до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания по которому имеется кворум

24 Место проведения собрания: 694620, РФ, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д 16а

25 Адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 694620, РФ, Сахалинская область, г Холмск, ул Победы, д 18а

По вопросу повестки дня: «О повестке дня годового общего собрания акционеров общества»

Решили:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1Утверждение годового отчета Общества;

2Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

3Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года;

4О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2011 года;

5Избрание членов совета директоров Общества;

6Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

7Утверждение аудитора Общества;

8 О премировании членов совета директоров по результатам 2011 года

По вопросу повестки дня: «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества»

Решили:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 апреля 2012 года

По вопросу повестки дня: «О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества, и о порядке ее предоставления»

Решили:

1 Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

- годовой отчет общества;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в совет директоров общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества;

- образцы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества;

2 Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации:

Начиная с 15 мая 2012 г, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 до 17 часов в рабочие дни по следующему адресу: 694620, РФ, Сахалинская обл, г Холмск, ул Победы, 20а, отдел ценных бумаг, телефоны для справок: (42433) 66-290, 66-291 Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам годового общего собрания акционеров во время его проведения

По вопросу повестки дня: «О тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества»

Решили:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества, приведенный в приложении №1 к настоящему протоколу

По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава комиссии по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров общества в 2012 году»

Решили:

Утвердить комиссию по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров в составе:

1Вагин ЕА (председатель комиссии), директор по организационному развитию – заместитель генерального директора по правовым вопросам;

2Кознова ЛП (заместитель председателя комиссии), начальник отдела ценных бумаг;

3Коткина АН, начальник юридического отдела;

4Медведева МО, директор гостевого комплекса;

5Климаченко ВВ, главный инженер – заместитель генерального директора;

6Мишин АЮ, главный специалист по средствам связи;

7Пятыгин СД, управляющий директор управления информации связи и безопасности

24 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10042012 года

25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11042012 года № б/н

3 Подпись

31 Ио генерального директора АС Ким

ОАО «Сахалинское морское пароходство» (подпись)

32 Дата “11” апреля 2012 г МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала