Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Нижегородский научно-исследовательский институт машиностроительных материалов "Прометей"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ННИИММ "Прометей"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Баррикад, д.1
1.4. ОГРН эмитента: 1025204418073
1.5. ИНН эмитента: 5263004406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11076-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.partner-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО ННИИММ «Прометей» настоящим уведомляет Вас, что 20 июня 2012 года состоится Общее годовое собрание акционеров ОАО ННИИММ «Прометей» за 2011 г. в 11-00, начало регистрации в 10-30, на территории ОАО ННИИММ «Прометей» по адресу: Нижний Новгород, ул. Баррикад, 1 (протокол № 3/2012 от 10.04.2012 г.)
ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1). Избрание счетной комиссии общества.
2). Утверждение годового отчета общества.
3). Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
4). Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2011 года.
5). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
6). Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
7). Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.
8). Утверждение аудитора общества.
2.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО ННИИММ «Прометей» - 21 мая 2012 г.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно, позвонив по телефону (831) 273-03-75 с 22.05.2012 г. в рабочие дни с 8-30 до 16-00.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, С.Н Марфенин
3.2. Дата: 11.04.2012
