Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МТС» или ОАО «Мобильные ТелеСистемы»
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 109147, г Москва, ул Марксистская, д4
ОГРН эмитента: 1027700149124
ИНН эмитента: 7740000076
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04715-A
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://wwwcompanymtsru/ir/control/
1 Сообщение о принятом советом директоров эмитента решении об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
2 О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решение по вопросу), указанного в подп19 п 1 ст 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»
2 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В Обществе избран Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе:
Абугов АВ, Буянов АН, Данстон Ч, Дубовсков АА, Евтушенков ФВ, Зоммер Р, Миллер С, Остлинг П, Шамолин МВ
Присутствуют на заседании 7 (Семь) членов Совета директоров ОАО «МТС» - Абугов АВ, Дубовсков АА, Данстон Ч, Евтушенков ФВ, Зоммер Р, Остлинг П, Шамолин МВ Отсутствуют члены Совета директоров Буянов АН и Миллер С Член Совета директоров Миллер С принял участие в обсуждении вопросов повестки дня при помощи средств электронной связи (по телефону) Проведение заседания Совета директоров ОАО «МТС» признать правомочным
Итоги голосования:
«ЗА» - 8 голосов: Абугов АВ, Данстон Ч, Дубовсков АА, Евтушенков ФВ, Зоммер Р, Миллер С, Остлинг П, Шамолин МВ
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1 Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МТС»
2 Утвердить следующие условия и порядок проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»:
- Дата проведения собрания: 27 июня 2012 года
- Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие)
- Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по московскому времени
- Место проведения собрания: Российская Федерация, гМосква, ул Тверская, д 3, Гостиница «Ритц Карлтон»
3 Утвердить время и место регистрации акционеров (их представителей): регистрация акционеров (их представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 27 июня 2012 года с 9 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, гМосква, ул Тверская, д 3, Гостиница «Ритц Карлтон»
4 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» (вынести на рассмотрение собрания следующие вопросы):
(1) Порядок ведения годового общего собрания акционеров
(2) Об утверждении годового отчета ОАО «МТС», годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС», в тч отчета о прибылях и убытках ОАО «МТС», распределение прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2011 года (в том числе выплата дивидендов)
(3) Об утверждении устава ОАО «МТС» в новой редакции
(4) Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции
(5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «МТС»
(6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС»
(7) Об утверждении аудитора ОАО «МТС»
5 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»: 10 мая 2012 года
6 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «МТС»
7 Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
Направить акционерам ОАО «МТС» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, или вручить указанным лицам под роспись не позднее 27 мая 2012 года Опубликовать в средствах массовой информации (газета «Российская газета») не позднее 27 мая 2012 года текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» Дополнительно направить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров в электронной форме тем акционерам, которые сообщили в ОАО «МТС» или регистратору адрес своей электронной почты
8 Установить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ОАО «МТС» по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 121108, Москва, ул Ивана Франко, д 8, ОАО «Регистратор «НИКойл» При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ОАО «МТС» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров
9 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- Годовой отчет ОАО «МТС» за 2011 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «МТС» за 2011 год, в тч отчет о прибылях и убытках ОАО «МТС» за 2011 год;
- Рекомендации Совета директоров ОАО «МТС» о порядке распределения прибыли и убытков ОАО «МТС» по результатам 2011 финансового года;
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «МТС» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «МТС» за 2011 год и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «МТС» в 2011 году;
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой отчетности ОАО «МТС» за 2011 год и результаты рассмотрения заключения аудитора ОАО «МТС», подготовленные комитетом по аудиту при Совете директоров ОАО «МТС»;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «МТС», Ревизионную комиссию ОАО «МТС» и информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «МТС» и Ревизионную комиссию ОАО «МТС»;
- Сведения о кандидатуре аудитора ОАО «МТС»;
- Проект устава ОАО «МТС» в новой редакции;
- Проект Положения о Совете директоров ОАО «МТС» в новой редакции
- Информационные материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «МТС»
10 Акционеры ОАО «МТС» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», и получить копии таких материалов в офисе ОАО «МТС» по адресу: Российская Федерация, г Москва, ул Марксистская, дом 4, по рабочим дням с 0900 до 1800 по московскому времени с 27 мая 2012 года по 27 июня 2012 года С материалами, подлежащими предоставлению акционерам ОАО «МТС» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «МТС», которые не являются конфиденциальными или коммерческой тайной, можно дополнительно ознакомиться на странице ОАО «МТС» (wwwmtsru и wwwmtsgsmcom) в сети Интернет
11 Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «МТС» назначить секретаря Совета директоров ОАО «МТС» Калинина Максима Александровича
Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №193 от 12 апреля 2012 г
Директор по проектам
Департамента корпоративного управления
(по доверенности № 0312/10 от 24022010 г) ______________ ОЮ Никонова
Дата 12 апреля 2012 года
