“О решениях, принятых Советом директоров Общества”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная концессионная компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «СЗКК»
1.3. Место нахождения эмитента 123317, Россия, г. Москва, ул. Тестовская, д. 10, блок 19-2
1.4. ОГРН эмитента 1077759722446
1.5. ИНН эмитента 7709756135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36388-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://msp-highway.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета Директоров: 12 апреля 2012 года, г. Москва, 16 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания Совета Директоров: собрание
2.3. Кворум заседания Совета директоров: кворум в наличии, Совет Директоров правомочен принимать решения по повестке дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, формулировки принятых решений, итоги голосования по ним:
Повестка дня:
Утверждение заключение Обществом Договора о выполнении функций платежного агента
Принятое решение:
В соответствии с положениями статьи 19 Устава Общества Совет директоров утверждает заключение Обществом Договора о выполнении функций платёжного агента с государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
Решение принято единогласно.
2.5. Дата составления протокола совета директоров: Протокол № 111 Заседания Совета Директоров (Циркуляр) от 12 апреля 2012 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор ООО «СЗКК» _________________ Пьер-Ив Эстрад
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
