“Сведения о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное Общество «Петербургская сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Петербургская сбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента 195009, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1057812496818
1.5. ИНН эмитента 7841322249
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55168-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pesc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 4 квартал и 2011 год.
2. Об утверждении отчёта о выполнении значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 4 квартал 2011 года и за 2011 год.
3. О представлении отчета управляющей организации Общества об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
4. Об утверждении Регламента бизнес-процесса формирования программ управления издержками Общества.
5. О предварительном одобрении проекта дополнительного соглашения к коллективному договору ОАО «Петербургская сбытовая компания» на 2012-2013 годы.
6. Об утверждении отчета об исполнении Годовой комплексной программы закупок ОАО «Петербургская сбытовая компания» за 2011 год.
7. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Петербургская сбытовая компания».
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Об определении условий договора, заключаемого Обществом с управляющей организацией.
10. Об определении лица, уполномоченного на подписание от имени Общества дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Петербургская сбытовая компания».
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – первый заместитель генерального директора М.А. Шаскольский
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г.
М.П.
