о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Наблюдательного Совета: 11.
Общее количество членов Наблюдательного Совета, принявших участие в заседании: 9.
Кворум для принятия решений имеется по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня: единогласно.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить повестку заседания Наблюдательного Совета.
2. Одобрить совершение сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению Банком субординированного займа от компании Nomos Capital Plc. в рамках выпуска и размещения на международных рынках капитала облигаций участия в займе (Loan Participation Notes) путем заключения Банком следующих договоров и соглашений и оформления следующих документов:
- Договора займа (при условии, что он будет заключен на основных (существенных) условиях, перечисленных в Приложении №1);
- Соглашения о подписке;
- Соглашения с платежными агентами;
- Письма-соглашения о текущих расходах Эмитента;
- Письма-соглашения о расходах доверительного управляющего и агентов;
- иных соглашений и документов, включая, помимо прочего, сертификаты, уведомления, акты, письма-подтверждения, инструкции, подписываемые и выдаваемые Банком в связи с вышеуказанными договорами и соглашениями и необходимые для совершения Сделки.
3. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию:
- Годовой отчет “НОМОС-БАНК” за 2011 финансовый год.
- Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Банка за 2011 год.
- Заключение аудитора.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
- Рекомендации Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по распределению прибыли Банка за 2011 год.
- Рекомендации Наблюдательного Совета «НОМОС-БАНКа» (ОАО) по кандидатуре аудитора Банка на 2012 год.
- Сведения о кандидатах в Наблюдательный Совет Банка.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Банка.
- Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в состав Наблюдательного Совета и Ревизионной комиссии.
- Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- Оценка заключения аудитора, подготовленная Комитетом Наблюдательного Совета по аудиту.
Лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией и материалами для Годового общего собрания по адресу г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1 с 30 апреля 2012 года с 10.00 до 18.00.
5. Изменить местонахождение (адреса) Новосибирского филиала Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК».
6. Внести в Положение о Новосибирском филиале Банка Изменение № 4, связанное с изменением местонахождения (адреса) Новосибирского филиала.
7. Перевести Тульский филиал Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНКа» (300041, г. Тула, ул. Ленина, д.18) в статус внутреннего структурного подразделения Операционный офис «Тульский» Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3. стр.1).
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 12 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент Д.В. Соколов
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г.
М.П.
