о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента «НОМОС-БАНК» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 3, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019208
1.5. ИНН эмитента 7706092528
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02209В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nomos.ru.
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении повестки заседания.
2. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) по привлечению Банком субординированного займа от компании Nomos Capital Plc. в рамках выпуска и размещения на международных рынках капитала облигаций участия в займе (Loan Participation Notes).
3. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию, и о порядке ее предоставления.
5. Об изменении местонахождения (адреса) Новосибирского филиала Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК».
6. О внесении Изменения №4 в Положение о Новосибирском филиале “НОМОС-БАНК” (ОАО).
7. О переводе Тульского филиала Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНКа» (300041, г. Тула, ул. Ленина, д.18) в статус внутреннего структурного подразделения Операционный офис «Тульский» Открытого акционерного общества «НОМОС-БАНК» (109240, г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д.3. стр.1).
3. Подпись
3.1.Президент Д.В.Соколов
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г.
М.П.
