об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДУБРОВКАСЕЛЬХОЗМОНТАЖ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДУБРОВКАСЕЛЬХОЗМОНТАЖ"
1.3. Место нахождения эмитента: 242750, БРЯНСКАЯ ОБЛ., П. ДУБРОВКА, УЛ. ПОБЕДЫ, Д 44
1.4. ОГРН эмитента: 1023201736502
1.5. ИНН эмитента: 3210000034
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 41930-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3210000034
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров: 5 человек.
Присутствовали на заседании: 5 человек.
Голосовало: «за» - 5 человек;
«воздержался»- нет
«против»- нет
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 марта 2012г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
24 марта 2012 г. протокол № 3
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Утвердить форму проведения Годового общего собрания акционеров : заочное голосование.
2.Утвердить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Дубровкасельхозмонтаж»: 30 апреля 2012 года.
3.Заполненные бюллетени для голосования могут быть представлены (получены) ОАО «Дубровкасельхозмонтаж» до 30 апреля 2012 года. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:
ОАО «Дубровкасельхозмонтаж», 242750 РФ Брянская обл.п.Дубровка ул.Победы -44
4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «Дубровкасельхозмонтаж»
31 марта 2012г., 18.00 часов по московскому времени.
5.Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров ОАО «Дубровкасельхозмонтаж ».:
5.1. Утверждение годового отчета , годовой бухгалтерской отчетности , счета распределения прибыли и убытков ОАО « Дубровкасельхозмонтаж» за 2011 финансовый год
5.2. Избрание Совета директоров ОАО « Дубровкасельхозмонтаж».
5.3. Избрание Ревизионной комиссии ОАО « Дубровкасельхозмонтаж»
5.4. Избрание Счетной комиссии ОАО « Дубровкасельхозмонтаж»
5.5. Утверждение независимого внешнего аудитора ОАО
« Дубровкасельхозмонтаж»
5.6.
О размерах вознаграждения для компенсации расходов , связанных с выполнением своих функций членами Совета директоров, Ревизионной и Счетной комиссии ОАО « Дубровкасельхозмонтаж»
5.7. Разное
6.С информацией (материалами) подлежащей предоставлению лицам , имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров , можно ознакомиться по адресу: 242750 РФ Брянская область, п.Дубровка ул.Победы-44 . Кроме выходных и праздничных дней 15.00 до 17.00.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Фоевцов Виктор Борисович
3.2. Дата подписи: 31.03.2012 г. М.П.
