«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и
Сообщение об инсайдерской информации
«О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
а также о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья»
1.2. Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33
1.4. ОГРН эмитента 1075260020043
1.5. ИНН эмитента 5260200603
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 12665-Е
1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2012 г. принято решение о проведении заседания совета директоров, 12.04.2012 г. принято решение о включении в повестку дня вопроса №19.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении приоритетного направления деятельности Общества: о внедрении системы управления производственными активами в ОАО «МРСК Центра и Приволжья».
2. О рассмотрении отчета Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011 – 2016 г.г. за 4 квартал 2011 года.
3. О рассмотрении отчета Общества о реализации Программы инновационного развития ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011 – 2016 г.г. за 2011 год.
4. О рассмотрении отчета о кредитной политике Общества за 4 квартал 2011 года.
5. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и программу управления издержками, за 2011 год.
6. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров Общества.
7. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2012 года.
8. О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества за 4 квартал 2011 года.
9. Об одобрении договора оказания услуг по проведению «Всероссийских соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году» между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении договора подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Об утверждении кандидатуры независимого оценщика.
12. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к договору аренды недвижимого имущества № 09/0845кэ от 20.05.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Калужская сбытовая компания», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
13. Об одобрении дополнительного соглашения № 3 о внесении изменений в договор аренды недвижимого имущества № 4/09 от 01.02.2009 г. между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14. Об одобрении договора на оказание услуг по консолидации результатов проведенных энергетических обследований филиалов ОАО «МРСК Центра и Приволжья», оформлению единого энергетического паспорта ОАО «МРСК Центра и Приволжья» с заверением паспорта в СРО, направлением в Минэнерго России и внесением его в Государственную информационную систему между ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии», ООО «Энергоперспектива» и ООО «Энергоэффект-НН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».
15. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта Общества «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» СТО 01-037-2011 за 1 квартал 2012 года.
16. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра и Приволжья»: об осуществлении Обществом публичных заимствований путем размещения биржевых облигаций.
17. О внесении дополнений в План работы Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2011-2012 г.г.
18. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Лучинское» «О досрочном прекращении полномочий исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ Лучинское» и назначении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «ПСХ Лучинское».
19. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: О досрочном прекращении полномочий Генерального директора ОАО «Берендеевское» и назначении исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «Берендеевское».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Л.А. Подольская
3.2. Дата «12» апреля 2012 г. М.П.
