«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
Об утверждении внутренних документов эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосбыт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО «Янтарьэнергосбыт»
1.3. Место нахождения эмитента- Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дарвина, 10
1.4. ОГРН эмитента-1083925011422
1.5. ИНН эмитента-3908600865
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-04555-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.yantene.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших письменное мнение), составляет 5 из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Положение о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Положение о кредитной политике ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Методические указания по расчету и оценке выполнения ключевых показателей эффективности для ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
По вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».
Решили:
Утвердить Положение о Центральном закупочном органе ОАО «Янтарьэнергосбыт».
«ЗА» - 5 (Пять) голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «12» апреля 2012 года, протокол №10.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Янтарьэнергосбыт» ____________ Д.С. Лянгузов
(подпись)
3.2. Дата «12» апреля 2012 года. М.П.
