«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Автономная теплоэнергетическая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АТЭК»
1.3. Место нахождения эмитента 350000, Российская Федерация, г.Краснодар, ул.Длинная, д.120
1.4. ОГРН эмитента 1022301974420
1.5. ИНН эмитента 2312054894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55912-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=391
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 13 апреля 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении вопроса об одобрении сделки по предоставлению поручительства за ОАО «Краснодаргоргаз».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и определении:
2.1. Даты, места и времени проведения собрания;
2.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
2.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
2.4. Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
2.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
2.6. Порядка сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении внеочередного общего собрания и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «АТЭК».
2.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
2.8. Председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря собрания.
3. Об утверждении годового отчета ОАО «АТЭК» за 2011 год.
4. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли.
5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и утверждении:
5.1. Даты, места и времени проведения собрания;
5.2. Времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
5.3. Даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
5.4. Повестки дня годового общего собрания акционеров;
5.5. Перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления;
5.6. Порядка сообщения акционерам ОАО «АТЭК» о проведении годового общего собрания и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АТЭК».
5.7. Формы и текста бюллетеней для голосования.
5.8. Председательствующего на общем собрании акционеров и секретаря собрания.
6. О ликвидации филиала ОАО «АТЭК» «Славянские тепловые сети».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании ООО «МОГАНО-ЭСТ» СМАГЛЮК А.А.
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012г. М.П.
