СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА
1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
13 Место нахождения эмитента г Санкт-Петербург, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, литер Б
14 ОГРН эмитента 1027800000194
15 ИНН эмитента 7831000080
16 Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом
00053В
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
wwwalexbankru
2 СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
Дата проведения заседания Совета директоров ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - 12042012 года (Протокол № 114 от 12042012 года)
Присутствовали:
Члены Совета Банка: Кашин АЛ, Кашина СА, Дремин НА, Морозов ФН, Гецов КИ
Кворум, необходимый для проведения заседания, в наличии Заседание - правомочно
Председательствующий на заседании – Председатель Совета директоров Банка Кашин АЛ
Дата проведения заседания: 12042012 года
Дата составления протокола: 12042012 года
Приглашенные: Заместитель Председателя Правления по внутреннему контролю ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» - Черняга ИВ
Повестка дня заседания Совета директоров:
1 Утверждение отчета Службы внутреннего контроля ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 квартал 2012 года
2 Утверждение отчета контролера профессионального участника организованного рынка ценных бумаг за 1 квартал 2012 года
Слушали:
По первому вопросу:
По первому вопросу повестки дня Черняга ИВ ознакомила присутствующих с отчетом Службы внутреннего контроля ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 квартал 2012 года и предложила утвердить их
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение утвердить отчет Службы внутреннего контроля ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных нарушений за 1 квартал 2012 года
Слушали:
По второму вопросу:
По второму вопросу повестки дня Черняга ИВ ознакомила присутствующих с отчетом контролера профессионального участника организованного рынка ценных бумаг за 1 квартал 2012 года и предложила утвердить его
Голосовали: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0;
Постановили: Единогласно принято решение утвердить отчет контролера профессионального участника организованного рынка ценных бумаг за 1 квартал 2012 года
Председатель Совета директоров Кашин АЛ
3 ПОДПИСЬ
31 Зам Председателя Правления ОГ Чернышева
(Подпись) ФИО
32 Дата «12» апреля 2012 года МП
