«О принятых советом директоров эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Ижсталь»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ижсталь»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск
1.4. ОГРН эмитента 1021801435325
1.5. ИНН эмитента 1826000655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30078-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mechel.ru/investors/enclosure/izhstal/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. В заседании совета директоров приняли участие девять членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 24.1 Устава ОАО «Ижсталь» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента:
«2.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор аренды (№57115033А):
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Арендодатель») и ООО «УК Мечел-Сталь» (далее «Арендатор»):
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор аренды (№57125008А) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Арендодатель») и ООО «Ижсталь-авто» (далее «Арендатор»):
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор поставки (№7112004А) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Поставщик») и ООО «Спецремзавод» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.4. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор услуг (№11361) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Исполнитель») и ООО «Ижсталь-ТНП» (далее «Заказчик»):
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.5. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Договор возмездного оказания услуг :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Исполнитель») и ООО «Мечел-Энерго» (далее «Заказчик»):
Итоги голосования: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
«2.6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификации №5 к договору поставки (№72122016А) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Продавец») и ООО «Спецремзавод» (далее «Покупатель»):
«2.7. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Доп. соглашение №1 к договору услуг (№611144001а) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «Ижсталь» (далее «Исполнитель») и ОАО «БМК» (далее «Заказчик»):
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голос трех членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
договор поставки металлопродукции (№18264П) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «БМК» (далее «Поставщик») и ОАО «БМК» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голос трех членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.9. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификации (№481100320304) к договору (№48110032) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «УралКуз» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голос двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Спецификации (№481100320401) к договору (№48110032) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «УралКуз» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голос двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.11. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: Спецификации (№481100320305) к договору (№48110032) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки Открытое акционерное общество «УралКуз» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
В голосовании по данному вопросу не учитывались голос двух членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки в соответствии с п.3 ст.83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
«2.12. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:Спецификации (№35016447) к договору (№72121006А) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
«2.13. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: договору поставки (№063-12) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки ООО «Мечел-Материалы» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
«2.14. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно:
Спецификации (№35016413) к договору (№72121006А) :
- Стороны (выгодоприобретатели) сделки ООО «Спецремзавод» (далее «Поставщик») и ОАО «Ижсталь» (далее «Покупатель»):
Итоги голосования: «за»-9 голосов; «против»-0 голосов; «воздержался»-0 голосов.
Принять решение не раскрывать информацию об условиях данных сделок, в том числе о ценах сделок, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 11.07.2011) «О рынке ценных бумаг».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.04.2012г
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.04.2012г., протокол № 235
3. Подпись
3.1. Директор по управлению собственностью
ОАО «Ижсталь», действующий на основании доверенности от 25.01.2012
А.Н. Копысов
(подпись)
3.2. Дата « 12 » апреля 20 12 г. М.П.
