«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739340584
1.5. ИНН эмитента 7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkb.ru/about/investors/info
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве Годового общего собрания акционеров Банка и подготовке к его проведению:
• О форме, дате, месте, времени проведения Годового общего собрания акционеров Банка и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
• О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров.
• О порядке сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров.
• Об определении формы и текста бюллетеня для голосования.
• О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, и порядке ознакомления с нею.
• О повестке дня Годового общего собрания акционеров Банка.
2. О предварительном утверждении Годового отчета Банка, включая отчет Совета директоров Банка, за 2011 год.
3. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках, а также по распределению прибыли Банка за 2011 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
4. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по определению количественного состава Совета директоров Банка.
5. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по избранию членов Совета директоров Банка.
6. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по избранию членов Ревизионной комиссии Банка.
7. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Аудитора Банка на 2012 год.
8. О рекомендациях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
9. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 1, вносимых в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
10. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по утверждению Изменений № 1, вносимых в «Положение о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
11. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их родственниками и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности, до следующего годового общего собрания акционеров.
12. О предложениях Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО Банк «Петрокоммерц» и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами и иными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО Банк «Петрокоммерц» обычной хозяйственной деятельности до следующего годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Президент В.Н. Никитенко
ОАО Банк "Петрокоммерц" (подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 2012 г. М.П.
