о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Вельсксельхозхимия»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Вельсксельхозхимия»
1.3. Место нахождения эмитента 165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Белинского, д. 70
1.4. ОГРН эмитента 1022901219340
1.5. ИНН эмитента 2907000461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04212-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http/:emitent.arh.ru
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года в 11 часов 00 мин. по адресу: 165150, Архангельская область, г. Вельск, ул. Белинского, д. 70.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 мин. 25 мая 2012 года.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не заполняется.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20 апреля 2012 года.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
6.1 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
6.2. Распределение прибыли и убытков общества, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2011 год по акциям Общества.
6.3. Утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества за 2011 год.
6.4. Определение количественного состава Совета директоров.
6.5. Избрание членов Совета директоров.
б.б. Избрание членов ревизионной комиссии.
6.7. Утверждение аудитора Общества.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем
собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре
акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, или вручение лично под роспись.
8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при
подготовке к общему собранию акционеров:
• годовой отчет акционерного общества;
• годовой баланс;
• пояснительная записка к балансу;
' заключение ревизионной комиссии за 2011 год;
• заключение аудитора за 2011 год;
• рекомендации по количественному составу совета директоров;
• сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, местах работы кандидата за последние 5 лет, количестве акций Общества, которыми владеет кандидат, сведения о лице, предложившем кандидатуру; наличие письменного согласия баллотироваться;
• сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатуре аудитора.
Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией по
адресу165150 Архангельская область г. Вельск Ул. Белинского д.70, начиная с «10» мая
2012 г., а также получить копии документов, обратившись к Корпоративному секретарю
общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Юлин Л.В.
3.2. Дата 12 апреля 2012 г. М.П.
