Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) Открытое акционерное общество
«Завод имени А М Тарасова»
12 Сокращенное фирменное
наименование эмитента ОАО «ЗиТ»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, 443011, Самарская область, г Самара, ул Ново-Садовая, 311
14 ОГРН эмитента 1026301696794
15 ИНН эмитента 6319017480
16 Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 00809-E
17 Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия
информации http://katekru/-Raskrytie-informatsii-emitentom/
2 Содержание сообщения
1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум 100% от всех незаинтересованных членов Совета директоров
22 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 решили:
1 В связи с заключением Договора аренды помещения № 0212-4 от 31012012г и, руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость арендной платы на весь срок действия договора по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 194 875 (Один миллион сто девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Договор аренды помещения № 0212-4 от 31012012г между ОАО «ЗиТ» и ООО «Тадем-Риэлти»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 4 решили:
1 В связи с заключением Дополнительного соглашения № 6 от 16 марта 2012г и, руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить стоимость вклада по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 753 929(Семьсот пятьдесят три тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 31 коп, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 6 от 16 марта 2012г к Договору №308/31 о совместной деятельности на строительство объекта от 10112005г между ОАО «ЗиТ» и ООО «РАБОТЭК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 5 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость работ по Дополнительному соглашению № 9 от 14 февраля 2012г 220 368 (Двести двадцать тысяч триста шестьдесят восемь) рублей 58 копеек, в тч НДС, с учетом ранее включенных непредвиденных затрат в сметный расчет договорной цены на пусконаладочные работы Дополнительного соглашения № 5 от 22122011г
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 9 от 14 февраля 2012г к контракту на выполнение генподрядных строительных работ №10 от 12 октября 2011г между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «ПСК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
По вопросу повестки дня № 6 решили:
1 Руководствуясь ст 77 ФЗ «Об акционерных обществах», определить стоимость работ по Дополнительному соглашению № 10 от 19 марта 2012г в размере 1 856 863 (Один миллион восемьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят три) рубля 23 копейки, в тч НДС
2 Руководствуясь ст 83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: Дополнительное соглашение № 10 от 19 марта 2012г к контракту на выполнение генподрядных строительных работ №10 от 12 октября 2011г между ОАО «ЗиТ», ООО «РАБОТЭК» и ООО «ПСК»
ГОЛОСОВАЛИ: «за» -5 (единогласно)
23 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012г
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2012г № 48/279
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________________ АСТитов
(подпись)
32 Дата " 12 " апреля 2012 г МП
