1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Черкесский завод резиновых технических изделий»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧЗРТИ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Карачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, пл. Гутякулова, 2.
1.4. ОГРН эмитента 1020900507154
1.5. ИНН эмитента 0901000493
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31019-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.nrufo.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : 12 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента :
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании.
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
5. О перечне информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и порядке их выдачи.
7. Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
8. О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества, в том числе о выплате (объявление) дивидендов за 2011 год.
9. О включении кандидатов в список для голосования по избранию членов Совета директоров Общества.
10. О включении кандидатов в список для голосования по избранию членов Ревизионной
комиссии Общества.
11. Об одобрении крупной сделки.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ________________ Р. Р. Тлябичев
(наименование должности (подпись)
уполномоченного лица эмитента)
3.2. Дата « 12» апреля 2012 г. М. П.
