«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Меллянефть”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Меллянефть”
1.3. Место нахождения эмитента 423450, Республика Татарстан, город Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
1.4. ОГРН эмитента 1021605555179
1.5. ИНН эмитента 1636002647
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55083-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.reestr-ak.ru/raskrytie/?ELEMENT_ID=431
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания: 25.05.2012г.; место проведения собрания: г.Альметьевск, ул. Шевченко, д.25 (СЖК «Хоккеист»), помещение конференц – зала; начало собрания в 10 часов 00 минут. Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: 423450, г. Альметьевск, проспект Строителей, дом 51
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9 часов 30 минут
2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): к данной форме проведения собрания не применимо
2.6 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13.04.2012г. 17 часов 00 минут
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Меллянефть».
2. Утверждение годового отчета об итогах работы ОАО «Меллянефть» за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Меллянефть» за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
5. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
6. Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения аудитора ОАО «Меллянефть».
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Меллянефть».
8. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Меллянефть».
9. Утверждение аудитора ОАО «Меллянефть».
10. Утверждение сделок с заинтересованностью за 2011 год и предстоящих сделок на 2012 год.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомится: с материалами можно ознакомиться по адресу: г.Альметьевск, проспект Строителей, дом 51 с 04 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Меллянефть» М.М. Тазиев
(подпись)
3.2. Дата “ 12 ” апреля 20 12 г. М.П.
