о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ростовский часовой завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЧЗ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Днепропетровкая, 50а
1.4. ОГРН эмитента: 1026103164361
1.5. ИНН эмитента: 6152001095
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55310-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.rchz.donpac.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 11 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 12 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.О форме, дате, месте и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества; времени регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
2.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4.О рекомендациях Совета директоров относительно порядка выплаты и размера дивиденда по акциям Общества по результатам 2011 финансового года.
5.О кандидатуре аудитора Общества для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества.
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
7.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и утверждении текста сообщения.
8.О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества, и порядке ее предоставления.
9.О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алексенко Елена Анатольевна
3.2. Дата подписи: 12.04.2012 г. М.П.
