«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крайинвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022300000029
1.5. ИНН эмитента 2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru, www.kibank.ru
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2012.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012;
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании Председателя и заместителя Председателя Совета директоров;
2. Об утверждении Положения «О закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Крайинвестбанк» в новой редакции;
3. Об утверждении отчёта Председателя Правления ОАО «Крайинвестбанк» о расходовании прибыли, оставленной по решению общего собрания акционеров в распоряжении Банка на благотворительность, социальное развитие и материальную помощь в размере, не превышающем в общей сложности 25 МРОТ в месяц за I квартал 2012 года;
4. О рассмотрении материалов инспекционной проверки деятельности ОАО «Крайинвестбанк»;
5. Об утверждении отчёта о состоянии ликвидности на 01.01.2012;
6. Об утверждении отчёта об уровне кредитного риска на 01.01.2012;
7. Отчет об уровне рыночного риска по состоянию на 01.01.2012;
8. Об изменении адреса представительства ОАО «Крайинвестбанк» в Федеративной республике Германия.
3. Подпись
3.1.И.о. Генерального директора
В.В. Попандопуло
(подпись)
3.2. Дата “12” апреля 2012 г. М.П.
