Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Ленинградский комбинат хлебопродуктов им СМ Кирова”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО “ЛКХП Кирова”
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 45, литера «БС»
14 ОГРН эмитента 1027806068168
15 ИНН эмитента 7830002303
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00047-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmillru
2 Содержание сообщения
21 Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1 Определение даты, времени, места и формы проведения общего собрания акционеров
2 Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
3 Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении общего собрания акционеров
4 Утверждение Повестки дня общего собрания акционеров
5 Утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества
6 О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления
7 О предварительном утверждении годовых отчетов акционерного общества
8 Утверждение решения о дивидендах
9 О счетной комиссии
10 О рабочих органах общего собрания
11 Утверждение формы, текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров
24 Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 12 апреля 2012 года (список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента)
25 Период (первый квартал, полугодие, девять месяцев финансового года, финансовый год), по результатам которого на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: финансовый год
26 Категории (типы) акций эмитента, по которым на общем собрании акционеров планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: акции обыкновенные именные бездокументарные
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "ЛКХП Кирова" ____________________________ ЕН Буровцева
32 Дата "12" апреля 2012 г МП
