Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Ленинградский комбинат хлебопродуктов им СМ Кирова”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО “ЛКХП Кирова”
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 45, литера «БС»
14 ОГРН эмитента 1027806068168
15 ИНН эмитента 7830002303
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00047-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwmillru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: 100%
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения приняты единогласно
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ЛКХП Кирова» 29 мая 2012 года в 11 часов 00 минут (время московское) по месту нахождения Общества - Санкт-Петербург, пр Обуховской обороны, дом 45, литера «БС», форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)
2 Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 12 апреля 2012 года
3 Информировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения в газете «Санкт-Петербургские ведомости» не позднее 8 мая 2012 года
4 Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Утверждение порядка ведения собрания
2 Рассмотрение и утверждение:
• годового отчета Общества за 2011 год;
• бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
• распределения прибылей и убытков;
• отчета аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности;
• заключения Ревизионной комиссии
3 Утверждение решения о дивидендах
4 Утверждение аудитора Общества
5 Выборы Совета директоров Общества:
• утверждение количественного состава,
• избрание персонального состава
6 Выборы Ревизионной комиссии Общества:
• утверждение количественного состава,
• избрание персонального состава
7 О крупных сделках
8 О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
5 Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров
6 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Материалы (информацию) предоставить для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, с 08 мая текущего года по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, пр Обуховской обороны, дом 45, литера «БС», по рабочим дням с 09:00 до 13:00, телефон для справок (812) 677-37-87
7 Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Предложить общему собранию акционеров утвердить принятые Советом директоров документы
8 Рекомендовать общему собранию акционеров по итогам 2011 года выплатить на каждую обыкновенную акцию дивиденд в размере 45 (Сорок пять) рублей и начать выплаты с 04 июня 2012 года Дивиденды выплатить акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
9 Поручить Генеральному директору Общества Буровцевой ЕН заключить с регистратором, Санкт-Петербургским филиалом ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», договор на осуществление функций счетной комиссии
10 Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить рабочие органы общего собрания акционеров в следующем составе:
• Председатель общего собрания – член Совета директоров Общества Филоненко Валерий Васильевич;
• Секретарь общего собрания – Подлеснов Владислав Иванович
11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 апреля 2012 года, б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор
ОАО "ЛКХП Кирова" ____________________________ ЕН Буровцева
32 Дата "12" апреля 2012 г МП
