1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество фирма «Автоснаб»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО фирма «Автоснаб»
1.3. Место нахождения эмитента: 353470, Краснодарский край, г.Геленджик, 4км, Южная промзона
1.4. ОГРН эмитента: 1022300772636
1.5. ИНН эмитента: 2304032544
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31058-E
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=21
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 12.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров № 3 от 12.04.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, г.Геленджик, Южная промзона, 4 км.
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 12 апреля 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011г., выплата дивидендов по результатам 2011 г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания с 15.00 до 17.00 в рабочие дни по адресу: Краснодарский край, г.Геленджик, Южная промзона, 4 км.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО фирма «Автоснаб» В.Г. Дудин
3.2. Дата: 12.04.2012г. м.п.
